| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
|
Raport bieżący nr |
2 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-02-05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
| |
KANCELARIA MEDIUS S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria
Medius S.A. zwołanego na dzień 5 marca 2026 r. na żądanie akcjonariuszy Spółki
|
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Inne uregulowania |
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd Emitenta Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie _"Spółka"_ niniejszym
informuje, iż w dniu 4 lutego 2026 roku otrzymał od IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
S.A. działającego na rzecz: _1_ IPOPEMA Ekologii i Innowacji Fundusz Inwestycyjny
Zamknięty; _2_LUMEN QUANTUM ABSOLUTE RETURN Fundusz Inwestycyjny Zamknięty; _3_ LUMEN
QUANTUM NEUTRAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty; _4_ Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty;
_5_ LUMEN Obligacji Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji; _6_LUMEN Stabilny
Dochód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji _"Akcjonariusze"_,
reprezentujących co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, działających na podstawie
art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, w ramach możliwości żądania umieszczenia określonych
spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień
5 marca 2026 r. _"NWZ"_, żądanie umieszczenia w porządku obraz NWZ punktu obejmującego:
1. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania premii za rok 2025 Panu Jakubowi Rajchmanowi.
W związku z powyższym Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu
spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad NWZ. Szczegółowy porządek obrad NWZ, po
uwzględnieniu wniosku Akcjonariusza jest następujący:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego
zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania premii za rok 2025 Panu Jakubowi Rajchmanowi.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W związku z powyższym Zarząd Emitenta przekazuje uzupełnioną dokumentację związaną
ze zwołaniem NWZ.
W załączeniu:
1/ Uzupełnione ogłoszenie o zwołaniu NWZ.
2/ Uzupełnione projekty uchwał na NWZ.
3/ Wzór formularza pełnomocnictwa,
4/ Uzupełniony formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika.
5/ Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i głosów z tych akcji.
6/ Klauzula informacyjna.
|
|
| |
Załączniki |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Plik |
Opis |
|
| |
1. NWZ_Uzupełnione Ogłoszenie o zwołaniu NWZ_.pdf |
|
|
| |
2. NWZ_Uzupełnione Projekty uchwał_.pdf |
|
|
| |
3. NWZ_Wzór pełnomocnictwa.pdf |
|
|
| |
4. NWZ_Uzupełniony Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika_.pdf |
|
|
| |
5. NWZ_Informacja o liczbie akcji i głosów.pdf |
|
|
| |
6. NWZ_ Klauzula informacyjna na Walne Zgromadzenie.pdf |
|
|
RB-W_ASO: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria
Medius S.A. zwołanego na dzień 5 marca 2026 r. na żądanie akcjonariuszy Spółki
