| |
Zarząd spółki Zortrax S.A. z siedzibą w Olsztynie _"Spółka"_, w nawiązaniu do raportu
bieżącego ESPI nr 9/2026 z dnia 28 stycznia 2026 r. oraz raportu bieżącego EBi nr
6/2026 z dnia 28 stycznia 2026 r. oraz raportów bieżących EBi nr 10/2026 z dnia 3
lutego 2026 r. i nr 11/2026 z dnia 4 lutego 2026 r., niniejszym przekazuje uzupełniony
na wnioski akcjonariuszy Spółki porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki zwołanego na dzień 24 lutego 2026 r. o godz. 10.00 w Warszawie, w kancelarii
notarialnej notariusz Anety Slezak i notariusza Roberta Wróblewskiego _adres: ul.
Dmochowskiego 4 lok. 1, 00-427 Warszawa_, _"NWZ"_.
W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego znajduje się pełna treść ogłoszenia
o zwołaniu NWZ wraz z informacją o ogólnej liczbie głosów w Spółce, projekty uchwał
na NWZ, wzór pełnomocnictwa oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika. Ewentualne
dalsze dokumenty, które zostaną przedłożone NWZ, będą przez Zarząd Spółki przekazane
niezwłocznie w kolejnych raportach bieżących.
Na NWZ planuje się następujące zmiany Statutu Spółki:
a_ § 27 ust. 1 Statutu Spółki, nadając mu następujące nowe brzmienie: "W przypadku
Zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu Spółki składa Prezes Zarządu. W przypadku
Zarządu składającego się z dwóch lub większej liczby osób do składania oświadczeń
w imieniu Spółki uprawnieni są: każdy z Członków Zarządu działający samodzielnie,
dwóch _dwoje_ Członków Zarządu działających łącznie lub Członek Zarządu działający
łącznie z prokurentem.";
b_ §9 ust. 1 Statutu Spółki, nadając mu następujące nowe brzmienie:
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 15.382.250,00 zł _piętnaście milionów trzysta osiemdziesiąt
dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych_ i dzieli się na 15.382.250 _piętnaście
milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt_ akcji o wartości
nominalnej 1,00 zł _jeden złoty_ każda, w tym:
a_ 348 500 _trzysta czterdzieści osiem_ akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości
nominalnej 1,00 zł _jeden złoty_ każda;
b_ 11 193 750 _jedenaście milionów sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt_
akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł _jeden złoty_ każda;
c_ 500 000 _pięćset tysięcy_ akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej
1,00 zł _jeden złoty_ każda;
d_ 3 340 000 _trzy miliony trzysta czterdzieści tysięcy_ akcji zwykłych na okaziciela
serii H o wartości nominalnej 1,00 zł _jeden złoty_ każda.". ;
c_ § 9 ust. 1 Statutu Spółki, nadając mu następujące nowe brzmienie:
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.538.225,00 zł _jeden milion pięćset trzydzieści
osiem tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych_ i dzieli się na 15.382.250 _piętnaście
milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt_ akcji o wartości
nominalnej 0,10 zł _dziesięć groszy_ każda, w tym:
a_ 348 500 _trzysta czterdzieści osiem_ akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości
nominalnej 0,10 zł _dziesięć groszy_ każda;
b_ 11 193 750 _jedenaście milionów sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt_
akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł _dziesięć groszy_
każda;
c_ 500 000 _pięćset tysięcy_ akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej
0,10 zł _dziesięć groszy_ każda;
d_ 3 340 000 _trzy miliony trzysta czterdzieści tysięcy_ akcji zwykłych na okaziciela
serii H o wartości nominalnej 0,10 zł _dziesięć groszy_ każda.".
Na NWZ planuje się także zmianę Statutu Spółki przez dodanie par. 11a w następującym
brzmieniu:
"1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie
większą niż 8 000 000,00 PLN _słownie: osiem milionów złotych_. Niniejsze upoważnienie
nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych
Spółki.
2. Po rozpatrzeniu potrzeb Spółki Zarząd Spółki może wykonywać upoważnienie, o którym
mowa w ust. 1 powyżej, poprzez dokonanie jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego
Spółki, po uzyskaniu każdorazowo uprzedniej zgody Rady Nadzorczej Spółki.
3. Upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach
kapitału docelowego wygasa z upływem 3 _trzech_ lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców
zmiany niniejszego Statutu dokonanej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr
.../2/2026 z dnia 24 lutego 2026 r.
4. Zarząd Spółki może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne
- za zgodą Rady Nadzorczej Spółki. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych
ani przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w przepisach art.
354 Kodeksu spółek handlowych.
5. Zarząd Spółki jest uprawniony do określania ceny emisyjnej nowych akcji, określenia
wielkości emisji oraz do określenia podmiotów uprawnionych do nabycia nowych akcji.
Uchwały Zarządu podjęte w oparciu o uprawnienia wynikające z niniejszego ust. 5 wymagają
każdorazowo uprzedniej zgody Rady Nadzorczej Spółki. 6. Uchwała Zarządu Spółki podjęta
w granicach upoważnienia określonego w ust. 1 zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia
Spółki o podwyższeniu kapitału zakładowego i wymaga dla swej ważności formy aktu notarialnego.
7. W granicach obowiązującego prawa Zarząd Spółki decyduje samodzielnie o wszystkich
pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach
kapitału docelowego w ramach niniejszego upoważnienia. W szczególności, lecz nie wyłącznie,
Zarząd Spółki jest uprawniony do: a. zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub
subemisję usługową lub innych podobnych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;
b. ustalenia ostatecznej liczby akcji oferowanych inwestorom po zakończeniu budowania
książki popytu; c. określenia terminów i wysokości wpłat na akcje; d. zawierania umów
objęcia akcji; e. podejmowania uchwał oraz innych działań w zakresie zawierania umów
z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw do akcji
lub praw poboru; f. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie, odpowiednio,
emisji akcji w drodze oferty publicznej lub niepublicznej, lub ubiegania się o wprowadzenie
akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, a także praw do akcji lub praw poboru.
8. Zgoda Rady Nadzorczej Spółki, o której mowa w niniejszym paragrafie, powinna być
wyrażona w formie uchwały podjętej na zasadach określonych w Statucie Spółki oraz
we właściwych przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
9. Za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej Spółki Zarząd Spółki może wyłączyć lub ograniczyć
pierwszeństwo objęcia nowych akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy _prawo
poboru_, dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego w ramach udzielonego Zarządowi
Spółki w niniejszym paragrafie Statutu Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego. Zgoda Rady Nadzorczej powinna
być wyrażona każdorazowo przed kolejnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki
w granicach kapitału docelowego. Do przedmiotowej zgody Rady Nadzorczej Spółki stosuje
się ust. 8 powyżej."
|
|
RB-W_ASO: Ogłoszenie Zarządu Zortrax S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - uzupełnienie
porządku obrad na wniosek akcjonariuszy
