| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
3 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-02-13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
BINARY HELIX S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zawarcie przez Emitenta aneksu do umowy objęcia akcji serii F oraz umowy przeniesienia
technologii
|
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
W nawiązaniu do raportu ESPI nr 10/2025 z dnia 31 października 2025 r. Zarząd Spółki
BINARY HELIX S.A. z siedzibą w Katowicach _"Spółka", "Emitent"_ informuje, że w związku
z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwały nr 14 w sprawie zmiany
uchwały numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 sierpnia 2025 r., w
sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji
prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia
akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki w zakresie
określenia wkładu wnoszonego przez Obejmującego do Spółki na pokrycie obejmowanych
akcji serii F, Emitent zawarł z Prezesem Zarządu, Panem Sławomirem Huczała aneks do
umowy objęcia akcji z dnia 15 października 2025 r., na mocy którego to aneksu Akcjonariusz
został zobowiązany do wniesienia do dnia 14 lutego 2026 r. tytułem objęcia 2.166.667
_słownie: dwa miliony sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem_
akcji zwykłych na okaziciela serii F Emitenta, wkładu niepieniężnego w postaci technologii
HELIOS V4M/S o wartości nie mniejszej niż 3.250.000,50 zł.
HELIOS V4M/S jest to technologia zaawansowanego, wielowirnikowego bezzałogowego statku
powietrznego, przeznaczonego do zastosowań profesjonalnych - przemysłowych, cywilnych,
ratowniczych i administracyjnych. Zaprojektowano go jako platformę modułową, zdolną
do przenoszenia różnorodnych sensorów i ładunków oraz do pracy w trudnych warunkach.
Konstrukcja oparta jest na kompozytach węglowych, zapewniających niską masę, wysoką
sztywność i znakomitą odporność na warunki atmosferyczne. System może działać zarówno
jako pojedyncza jednostka, jak i element sieciowego systemu zarządzania, umożliwiającego
koordynację wielu dronów, realizację zadań autonomicznych i półautonomicznych oraz
kontrolę z poziomu stacji dowodzenia.
Technologa HELIOS V4M/S została wyceniona na kwotę 4.868.294,00 _słownie: cztery miliony
osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery_ złotych przez
zespół niezależnych ekspertów: EFI Doradcy Kapitałowi Prosta Spółka Akcyjna w Lublinie.
Dokument wyceny został sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku. W imieniu firmy
audytorskiej GOAUDIT Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu biegły rewident Luiza Berg
w raporcie z dnia 13 stycznia 2026 r. stwierdziła, iż wartość godziwa Technologii,
mająca być przedmiotem aportu została określona prawidłowo, a Sprawozdanie Zarządu
Spółki zostało sporządzone rzetelnie. Umowa przeniesienia technologii pomiędzy Emitentem
a Prezesem Zarządu Sławomirem Huczała została zawarta w dniu 13 lutego 2026 r.
|
|
|
RB_ASO: Zawarcie przez Emitenta aneksu do umowy objęcia akcji serii F oraz umowy przeniesienia
technologii 
