| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
15 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-02-18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Euvic S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie przejęcia centrum produkcyjengo w Rumunii oraz
zawarcie listu intencyjengo.
|
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd Euvic S.A. z siedzibą w Gliwicach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS
pod numerem 0000332547 _dalej: "Emitent"_, informuje o:
-podjęciu w dniu 17 lutego 2026 r. uchwały zarządu w sprawie przejęcia centrum produkcyjnego
w Rumunii _dalej: "Uchwała Zarządu"_ oraz w wyniku tej uchwały
-złożeniu podpisu w dniu 17 lutego 2026 r. przez członków zarządu Emitenta na liście
intencyjnym _dalej: "List Intencyjny"_ pomiędzy Emitentem a Yalos Software Labs SRL
z siedzibą w Bukareszcie, Rumunia, wpisaną do rejestru ONRC pod numerem CUI 27344740
_dalej: "Yalos"_, oraz jej wspólnikiem Ialovoi Radu Laurentiu _dalej: "Wspólnik Yalos"_.
Podpisany List intencyjny przez Wspólnika Yalos wpłynął do Emitenta w dniu 18 lutego
2026 r.
Przedmiotem Listu Intencyjnego jest określenie ram współpracy Stron w związku z planowaną
transakcją, której celem jest nabycie przez Emitenta kontroli nad Yalos.
List Intencyjny określa strukturę transakcji oraz wstępne zasady współpracy stron,
w tym podstawowe elementy ekonomiczne, organizacyjne oraz harmonogram.
Postanowienia Listu Intencyjnego mają charakter prawnie niewiążący, przy czym Strony
potwierdzają, że zostały uzgodnione w dobrej wierze pomiędzy profesjonalnymi podmiotami.
Zgodnie z postanowieniami Listu Intencyjnego:
-51% udziałów Yalos zostanie wniesione do Emitenta tytułem wkładu niepieniężnego _aportu_
w zamian za objęcie przez Wspólników Yalos akcji nowej emisji Emitenta w drodze subskrypcji
prywatnej.
-Wspólnik Yalos będzie uprawniony do wniesienia pozostałych 49% udziałów Yalos w dwóch
kolejnych transzach, zgodnie z harmonogramem ustalonym w umowie inwestycyjnej.
-Emitent będzie miał prawo - na każdym etapie transakcji - zdecydować, czy rozliczenie
nastąpi poprzez wydanie akcji Emitenta w zamian za udziały Yalos _wymiana udziałów_,
czy poprzez zapłatę ceny pieniężnej.
-List Intencyjny oraz umowa inwestycyjna zostaną zawarte na czas określony 10 _dziesięciu_
lat.
-Akcje Emitenta obejmowane przez Wspólnika Yalos będą akcjami zwykłymi, nieuprzywilejowanymi,
przyznającymi takie same prawa jak wszystkie pozostałe akcje zwykłe Emitenta.
Transakcja będzie realizowana zgodnie z następującym harmonogramem:
-Etap 1 - Zawarcie umowy inwestycyjnej
-Etap 2 - Marzec 2026 r.: wniesienie 51% udziałów Yalos do Emitenta oraz zmiana nazwy
Yalos na "Euvic Romania"
-Etap 3 - Marzec 2028 r.: rozliczenie udziałów wniesionych w ramach Etapu 2
-Etap 4 - Marzec 2028 r.: wniesienie 24,5% udziałów Yalos do Emitenta. Marzec 2029
r.: wniesienie pozostałych 24,5% udziałów Yalos do Emitenta
|
|
|
RB_ASO: Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie przejęcia centrum produkcyjengo w Rumunii oraz
zawarcie listu intencyjengo. 
