| |
Zarząd The Dust S.A. _"Emitent", "Spółka"_, w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI
nr 22/2025 z 28 listopada 2025 r. _Uzgodnienie planu podziału The Dust S.A. z siedzibą
we Wrocławiu poprzez wydzielenie części majątku na Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie_
oraz raportu bieżącego ESPI nr 4/2026 z 5 marca 2026 r. _Zawarcie umów sprzedaży akcji
spółki The Dust S.A._ opublikowanego przez Ovid Works Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie _"Spółka Przejmująca"_, informuje, że 11 marca 2026 r. Spółka i Spółka Przejmująca
zawarły Suplement do Planu Podziału z 28 listopada 2025 r. _"Plan Podziału"_.
Suplement do Planu Podziału _"Suplement"_ został sporządzony w związku ze sprzedażą
przez Spółkę Przejmującą 700.000 akcji serii H w kapitale zakładowym Spółki, o czym
Spółka Przejmująca informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 4/2026 z 5 marca 2026 r.
_"Transakcja"_. W związku z Transakcją oraz w związku z art. 550 § 1 ustawy z dnia
15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych _t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn.
zm._, zgodnie z którym spółka przejmująca nie może objąć własnych udziałów albo akcji
własnych za udziały lub akcje, które posiada w spółce dzielonej, oraz za własne udziały
lub akcje spółki dzielonej, konieczna stała się aktualizacja Planu Podziału oraz Załączników
nr 1 _Projekty uchwał Walnych Zgromadzeń Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej w
sprawie podziału_ i Załącznika nr 2 _Projekt zmian statutu Spółki Przejmującej_ do
Planu Podziału w zakresie liczby akcji emisji podziałowej oraz wysokości podwyższenia
kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
Zgodnie z Suplementem w wyniku podziału Spółki nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego
Spółki Przejmującej z kwoty 2.634.426,00 zł do kwoty 2.991.914,20 zł, to jest o kwotę
357.488,20 zł, poprzez emisję 3.574.882 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii
I, o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł, które zostaną zaoferowane akcjonariuszom
Spółki.
Suplement nie zmienia Parytetu Wymiany ani pozostałych części Planu Podziału.
|
|
RB-W_ASO: Zawarcie Suplementu do Planu Podziału dotyczącego podziału The Dust S.A. z siedzibą
we Wrocławiu i przeniesienia jej majątku na spółkę przejmującą Ovid Works S.A. z siedzibą
w Warszawie
