| |
Zarząd Ovid Works S.A. _"Emitent", "Spółka"_, w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI
nr 28/2025 z 28 listopada 2025 r. _Uzgodnienie planu podziału The Dust S.A. z siedzibą
we Wrocławiu poprzez wydzielenie części majątku na Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie_
oraz raportu bieżącego ESPI nr 4/2026 z 5 marca 2026 r. _Zawarcie umów sprzedaży akcji
spółki The Dust S.A._, informuje, że 11 marca 2026 r. Spółka i The Dust Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu _"Spółka Dzielona"_ zawarły Suplement do Planu Podziału z
28 listopada 2025 r. _"Plan Podziału"_.
Suplement do Planu Podziału _"Suplement"_ został sporządzony w związku ze sprzedażą
przez Spółkę 700.000 akcji serii H w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej, o czym
Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 4/2026 z 5 marca 2026 r. _"Transakcja"_.
W związku z Transakcją oraz w związku z art. 550 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000
r. Kodeks spółek handlowych _t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm._, zgodnie z
którym spółka przejmująca nie może objąć własnych udziałów albo akcji własnych za
udziały lub akcje, które posiada w spółce dzielonej, oraz za własne udziały lub akcje
spółki dzielonej, konieczna stała się aktualizacja Planu Podziału oraz Załączników
nr 1 _Projekty uchwał Walnych Zgromadzeń Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej w
sprawie podziału_ i Załącznika nr 2 _Projekt zmian statutu Spółki Przejmującej_ do
Planu Podziału w zakresie liczby akcji emisji podziałowej oraz wysokości podwyższenia
kapitału zakładowego Spółki.
Zgodnie z Suplementem w wyniku podziału Spółki Dzielonej nastąpi podwyższenie kapitału
zakładowego Spółki z kwoty 2.634.426,00 zł do kwoty 2.991.914,20 zł, to jest o kwotę
357.488,20 zł, poprzez emisję 3.574.882 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii
J, o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł, które zostaną zaoferowane akcjonariuszom
Spółki Dzielonej.
Na podstawie Suplementu zmieniono również oznaczenie Akcji Emisji Podziałowej z serii
I na serię J.
Suplement nie zmienia Parytetu Wymiany ani pozostałych części Planu Podziału.
|
|
RB-W_ASO: Zawarcie Suplementu do Planu Podziału dotyczącego podziału The Dust S.A. z siedzibą
we Wrocławiu i przeniesienia jej majątku na spółkę przejmującą Ovid Works S.A. z siedzibą
w Warszawie
