| |
Zarząd Spółki Robinson Europe Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Lajkonika
34, 43-382 Bielsko-Biała, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000364613, której akta rejestrowe znajdują się w Sądzie
Rejonowym w Bielsku-Białej, Wydziale VIII Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego,
NIP: 5470046025, kapitał zakładowy 1 870 892,00 PLN w całości opłacony, działając
na podstawie art. 399 § 1, art.4021 i art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 13 kwietnia 2026 r. na godz. 10:00.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Robinson Europe S.A. _dalej: "Zgromadzenie"_ odbędzie
się o godz. 10:00 w Bielsku-Białej, przy ul. 3 Maja 19/1 w Kancelarii Notarialnej
Olgi Małachwiej i Konrada Małachwieja S.C., z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności
do podejmowania wiążących uchwał.
4. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy _2024/2025_.
8. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni
rok obrotowy _2024/2025_.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w poprzednim roku obrotowym _2024/2025_.
10. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w poprzednim roku obrotowym.
11. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy.
13. Podjęcie Uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki.
14. Podjęcie Uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki, zmiany Statutu
Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
15. Podjęcie Uchwały w sprawie warunkowego nabycia akcji własnych Spółki celem ich
umorzenia.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Proponowane zmiany w Statucie Spółki dotyczą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
Dotychczasowa treść § 6 Statutu Spółki:
"Kapitał zakładowy wynosi 1 870 892,00 zł _jeden milion osiemset siedemdziesiąt
tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote_ i dzieli się na:
- 1000000 _jeden milion_ akcji zwykłych, na okaziciela, serii A, o wartości nominalnej
1,00 zł _jeden złoty_ każda,
- 187500 _sto osiemdziesiąt tysięcy pięćset_ akcji zwykłych, na okaziciela, serii
B, o wartości nominalnej 1,00 zł _jeden złoty_ każda,
- 112842 _sto dwanaście tysięcy osiemset czterdzieści dwie_ akcje zwykłych, na okaziciela,
serii C, o wartości nominalnej 1,00 zł _jeden złoty_ każda,
- 144300 _sto czterdzieści cztery tysiące trzysta_ akcji zwykłych, na okaziciela,
serii D, o wartości nominalnej 1,00 zł _jeden złoty_ każda,
- 120000 _sto dwadzieścia tysięcy_ akcji zwykłych, na okaziciela, serii E, o wartości
nominalnej 1,00 zł _jeden złoty_ każda,
- 306250 _trzysta sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt_ akcji zwykłych, na okaziciela,
serii F, o wartości nominalnej 1,00 zł _jeden złoty_ każda".
ma otrzymać następujące nowe brzmienie § 6 Statutu Spółki:
"Kapitał zakładowy wynosi 1.499.933,00 zł _jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt
dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy złote_ i dzieli się na:
- 1000000 _jeden milion_ akcji zwykłych, na okaziciela, serii A, o wartości nominalnej
1,00 zł _jeden złoty_ każda,
- 187500 _sto osiemdziesiąt tysięcy pięćset_ akcji zwykłych, na okaziciela, serii
B, o wartości nominalnej 1,00 zł _jeden złoty_ każda,
- 112842 _sto dwanaście tysięcy osiemset czterdzieści dwie_ akcje zwykłych, na okaziciela,
serii C, o wartości nominalnej 1,00 zł _jeden złoty_ każda,
- 144300 _sto czterdzieści cztery tysiące trzysta_ akcji zwykłych, na okaziciela,
serii D, o wartości nominalnej 1,00 zł _jeden złoty_ każda,
- 55291 _pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden_ akcji zwykłych,
na okaziciela, serii E, o wartości nominalnej 1,00 zł _jeden złoty_ każda."
W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał wraz z załącznikami.
|
|
RB-W_ASO: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 13 kwietnia 2026 r.
