| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
4 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-03-19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
TECNOVATICA S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Nabycie 100 procent udziałów w Grupie Technologicznej Pelikan Sp. z o.o. |
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd Tecnovatica S.A. z/s w Poznaniu _dalej: "Spółka", "Emitent"_ informuje o zawarciu
w dniu 18 marca 2026 roku Umowy nabycia _dalej: "Umowa"_ 1.500 udziałów w Grupa Technologiczna
Pelikan S.A. z/s w Warszawie _dalej: "GTP"_, stanowiących 100 procent kapitału zakładowego,
za cenę w kwocie 500.010,00 zł, tj. 333,34 zł za jeden udział.
Strony Umowy uzgodniły, że cena za udziały w GTP zostanie zapłacona proporcjonalnie
na wskazane rachunki bankowe sprzedających w ciągu 365 dni od dnia zawarcia Umowy,
przy czym Spółka tytułem zapłaty ceny za udziały zobowiązana była do zapłaty na rzecz
sprzedających w dniu zawarcia Umowy uzgodnionej części ceny, co Spółka uczyniła w
dniu 18 marca 2026 r.. Strony Umowy postanowiły, że termin zapłaty za udziały w GTP
zastrzeżony jest na korzyść Spółki, tj. może ona dokonać zapłaty we wcześniejszym
terminie, także dokonując zapłat częściowych.
Strony Umowy postanowiły, iż zapłata ceny za udziały w GTP może nastąpić poprzez wydanie
przez Spółkę jej akcji serii N lub O, w ramach przyszłego planowanego przez nią podwyższenia
jej kapitału zakładowego, na warunkach określonych przez walne zgromadzenie jej akcjonariuszy,
w szczególności w określonej w odpowiedniej uchwale walnego zgromadzenia cenie emisyjnej,
w taki sposób że cena za udziały _pomniejszona o kwotę zapłaconą przez Emitenta_ stanowić
będzie iloczyn jednostkowej ceny emisyjnej akcji serii N lub O Kupującej i odpowiedniej
liczby akcji oraz że sposób zapłaty za nabywane udziały zastrzeżony jest na korzyść
Spółki, tj. może ona w okresie do 365 dni po dacie zawarcia Umowy zdecydować co do
formy zapłaty za nabywane udziały, w szczególności może zdecydować o zapłacie części
ceny za nabywane udziały poprzez proporcjonalne uznanie rachunków bankowych sprzedających
oraz proporcjonalne wydanie im akcji, o których mowa powyżej, przy czym Emitent ma
prawo dokonania zapłaty ceny _bądź części ceny_ za nabywane udziały poprzez wydanie
sprzedającym akcji serii N lub O w podwyższeniu kapitału zakładowego, o ile rzeczone
wydanie _przydział akcji_ nastąpi w terminie 365 dni od daty zawarcia Umowy. Sprzedającym
nie przysługuje prawo odmowy co do przydziału akcji serii N lub O w wykonaniu Umowy
_o ile nastąpi w terminie 365 dni od daty jej zawarcia_, w szczególności w zakresie
zapłaty ceny za zbywane przez nich udziały w GTP; sprzedający nie mogą również kwestionować
ani żądać obniżenia ceny emisyjnej akcji serii N lub O ustalonej w odpowiedniej uchwale
walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki.
Przejście własności udziałów w GTP na Spółkę nastąpiło z chwilą zawarcia Umowy. Strony
Umowy postanowiły ponadto, iż ewentualne nie wywiązanie się przez Spółkę z terminu
zapłaty za nabywane udziały, zapłata niepełnej ceny za nabywane udziały lub brak zapłaty
ceny za nabywane udziały nie będzie stanowić podstawy dla sprzedających do unieważnienia
Umowy sprzedaży udziałów, ale nie będzie także zwalniać Spółki z obowiązku zapłaty
za udziały całej uzgodnionej za nie ceny.
GTP to nowoczesny podmiot łączący kompetencje z obszaru technologii, mediów, produkcji
kreatywnej i komunikacji wizualnej. Ambicją jego zespołu jest budowa ekosystemu marek
i usług, który nie tylko odpowiada na bieżące potrzeby rynku, ale także tworzy własne,
skalowalne rozwiązania na styku obrazu, treści, edukacji i nowych technologii.
Przewagą konkurencyjną GTP jest własne, rozbudowane zaplecze produkcyjne - GTP dysponuje
w pełni wyposażonym studiem o powierzchni blisko 200 m oraz zaawansowanym parkiem
sprzętowym, obejmującym m.in. kamerę high-speed, robota motion control i profesjonalne
zaplecze do realizacji wymagających projektów foto i wideo. GTP rozwija kompetencje
dodatkowo w obszarze produkcji filmów szkoleniowych i edukacyjnych, co wzmacnia obecność
w segmencie nowoczesnej komunikacji wiedzy i treści użytkowych.
Ambicją GTP w kolejnych latach jest stać się rozpoznawalną grupą rozwijającą projekty
o dużym potencjale wzrostu - zarówno w obszarze produkcji i usług kreatywnych, jak
i narzędzi, formatów oraz platform opartych na innowacji. GTP rozwija się w kierunku
silnej, elastycznej organizacji, która potrafi łączyć kreatywność z technologią, a
także tworzy rozwiązania wspierające edukację, komunikację i transfer wiedzy w nowoczesnych
formatach.
Nabycie przedmiotowych udziałów stanowi realny krok w kierunku realizacji Perspektywy
rozwojowej na lata 2026-2031, którą Spółka opublikowała w raporcie bieżącym ESPI 2/2016
w dniu 12 lutego 2026 r.. Zarząd Emitenta wyraża jednocześnie opinię, iż w jego przekonaniu
nabycie udziałów w GTP nastąpiło w bardzo korzystnej cenie, gdyż odpowiada ona wartości
rocznego przychodu tego podmiotu za rok 2025 i jedynie parokrotności jego zysku netto
za rok ubiegły.
Zarząd Emitenta informuje ponadto, iż zwołał na dzień 19 marca 2026 r. zgromadzenie
wspólników GTP, na którego porządku obrad znajdują się zmiany w składzie zarządu GTP,
których celem jest kadrowe i kompetencyjne wzmocnienie tego podmiotu.
|
|
|
RB_ASO: Nabycie 100 procent udziałów w Grupie Technologicznej Pelikan Sp. z o.o.
