| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
4 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-03-23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
VR Factory Games S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Podpisanie umowy inwestycyjnej z M.W. Trade S.A. |
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd VR Factory Games S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_ informuje o podpisaniu
23 marca 2026 r. umowy inwestycyjnej z akcjonariuszami posiadającymi 100% udziałów
w MW Rail S.A. z siedzibą we Wrocławiu, tj. spółką M.W. Trade S.A. z siedzibą we Wrocławiu
posiadającą 80% udziałów w MW Rail S.A. oraz osobą fizyczną _"Inwestor"_ posiadającą
pozostałe 20% akcji w MW Rail S.A. Przedmiotowa umowa inwestycyjna jest konsekwencją
zawartego 23 lutego 2026 r. listu intencyjnego z M.W. Trade S.A. oraz MW Rail S.A.,
o którym Spółka informowała raportem ESPI nr 2/2026.
W umowie inwestycyjnej Strony uzgodniły, że Spółka nabędzie od M.W. Trade S.A. oraz
Inwestora łącznie 10.000.000 akcji MW Rail S.A. stanowiących 100% akcji w jej kapitale
zakładowym, w zamian za wyemitowanie na ich rzecz 229.931.561 nowych akcji, po cenie
emisyjnej 0,13 zł za każdą akcję, w proporcji odpowiadającej udziałowi posiadanemu
w MW Rail S.A. _po sfinalizowaniu przedmiotowej transakcji, M.W. Trade S.A. będzie
posiadała 70% udziału w kapitale zakładowym Spółki_. [MW1.1]Wartość MW Rail S.A. została
oszacowana przez niezależny podmiot na kwotę 29.989.421 zł. W celu realizacji tej
transakcji, Spółka zobowiązała się przeprowadzić do dnia 21 kwietnia 2026 r. Walne
Zgromadzenie, którego porządek obrad będzie obejmował co najmniej podjęcie uchwały
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy, w drodze emisji nowych akcji, które zostaną zaoferowane M.W. Trade
S.A. oraz Inwestorowi oraz pokryte aportem w postaci 100% udziałów MW Rail S.A. oraz
podjęcie uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki. Przedmiotowa transakcja
zostanie jednak zrealizowana, po uprzednim przeprowadzeniu przez M.W. Trade S.A. audytu
prawnego, podatkowego oraz księgowego Spółki oraz uzyskaniu satysfakcjonującego wyniku
z tego badania, przy czym jeśli wynik audytu wykaże nieprawidłowości niemożliwe do
usunięcia przez Spółkę, zarówno M.W. Trade S.A. jak Inwestor mają w terminie do 24
kwietnia 2026 r. prawo do odstąpienia od przedmiotowej umowy inwestycyjnej. Zamknięcie
transakcji, czyli podpisanie umów objęcia wyemitowanych przez Spółkę akcji nowej emisji
oraz przeniesienie na Spółkę akcji MW Rail S.A., winno nastąpić do 30 kwietnia 2026
r.
W przypadku braku zrealizowania przedmiotowej transakcji do 30 maja 2026 r., umowa
wygasa z upływem tej daty.
|
|
|
RB_ASO: Podpisanie umowy inwestycyjnej z M.W. Trade S.A. 
