| |
Zarząd Spółki pod firmą NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy
Świat 64, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000304374 _"Spółka"_ informuje o zwołaniu na dzień 20 kwietnia 2026 r. na godz. 11.00
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, odbywającego się w siedzibie
Spółki, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania
uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji
Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki
NWAI Dom Maklerski S.A. za rok obrotowy 2025.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki NWAI Dom Maklerski
S.A. za rok obrotowy 2025.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku spółki NWAI Dom Maklerski S.A.
za rok obrotowy 2025.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w 2025 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok, wniosku
Zarządu dotyczącego przeznaczenia wyniku finansowego Spółki za rok 2025 oraz sprawozdania
z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku wraz z oceną sytuacji spółki NWAI Dom Maklerski
S.A.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu spółki NWAI
Dom Maklerski S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej spółki
NWAI Dom Maklerski S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii G z pozbawieniem
akcjonariuszy prawa poboru oraz przyznania zmiennych składników wynagrodzeń Członkom
Rady Nadzorczej.
17. Zapoznanie się z raportem Rady Nadzorczej z oceny stosowania "Zasad ładu korporacyjnego
dla instytucji nadzorowanych" w spółce NWAI Dom Maklerski S.A. w 2025 roku.
18. Zapoznanie się z przedstawionym przez Radę Nadzorczą Spółki raportem z oceny funkcjonowania
polityki wynagradzania przygotowanymi przez Radę Nadzorczą w odniesieniu do roku 2024,
a także dokonanie oceny, czy ustalona polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu
działania Spółki.
19. Zapoznanie się z wynikiem przeprowadzonej przez Komisję Nadzoru Finansowego oceny
nadzorczej z badania regulacji, strategii, procesów i mechanizmów wdrożonych przez
NWAI Dom Maklerski S.A. w zakresie zarządzania ryzykiem _"BION"_ w odniesieniu do
2024 r.
20. Zamknięcie Zgromadzenia.
Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki _"ZWZ"_ przypada
na dzień 4 kwietnia 2026 r.
Spółka przewiduje możliwość udziału w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
na warunkach i zasadach szczegółowo określonych w treści ogłoszenia o zwołaniu ZWZ
oraz "Regulaminie określającym zasady udziału w walnym zgromadzeniu NWAI Dom Maklerski
S.A. przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej", dostępnym na stronie
internetowej Spółki pod adresem www.nwai.pl, w zakładce Relacje inwestorskie.
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, projekty uchwał na ZWZ oraz pozostałe dokumenty
dotyczące ZWZ, stanowią załączniki do niniejszego raportu. W związku z zamierzoną
zmianą statutu, Zarząd Spółki informuje, że załączone projekty uchwał obejmują dotychczas
obowiązujące postanowienia statutu Spółki, treść proponowanych zmian oraz treść nowego
tekstu jednolitego statutu Spółki. Wszelkie pozostałe dokumenty i informacje dotyczące
ZWZ, w tym formularz pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania prawa głosu przez
pełnomocnika z instrukcją do głosowania zostały również opublikowane na stronie internetowej
Spółki pod adresem www.nwai.pl, w zakładce Relacje inwestorskie.
W załączeniu znajdują się następujące dokumenty:
1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 2026-04-20
2. Projekty uchwał na ZWZ zwołane na dzień 2026-04-20
3. Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji serii
M, sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii M oraz proponowaną cenę emisyjną akcji
serii M
4. Formularz pełnomocnictwa
5. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ
6. Informacja o liczbie akcji
|
|
RB-W_ASO: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 kwietnia 2026
r.
