| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
10 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-04-03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
OVID WORKS S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Opublikowanie dokumentu ofertowego w związku zamiarem podziału The Dust S.A. przez
przeniesienie części jej majątku na rzecz Spółki
|
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd Ovid Works S.A. siedzibą w Warszawie _"Spółka", "Emitent"_ informuje, że na
stronie internetowej Spółki https://ovidworks.com/planpodzialu/ został opublikowany
dokument ofertowy sporządzony na podstawie art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _t.j. Dz. U. z 2025 r.
poz. 592_ _"Dokument Ofertowy"_.
Dokument Ofertowy został sporządzony w związku z zamierzoną ofertą publiczną 3.574.882
_"Oferta"_ nowo emitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii J Spółki,
o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł _"Akcje Nowej Emisji"_, które zostaną wyemitowane
przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie
podziału przez wydzielenie The Dust Spółka Akcyjna i przeniesienia części majątku
tej spółki na Ovid Works Spółka Akcyjna w zamian za akcje tej spółki wydane akcjonariuszom
spółki dzielonej _"Uchwała Podziałowa"_. Podjęcie Uchwały Podziałowej planowane jest
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na 8 kwietnia 2026 r.
Oferta Akcji Nowej Emisji związana jest z planowanym podziałem spółki pod firmą The
Dust S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wyspa Słodowa 7, 50-266 Wrocław, zarejestrowanej
w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000672621
_"Spółka Dzielona"_. Podział Spółki Dzielonej nastąpi w drodze podziału przez wydzielenie,
o którym jest mowa w art. 529 § 1 pkt 4_ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks
spółek handlowych _t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm._ _"K.s.h."_, polegającym
na podziale Spółki Dzielonej i przeniesieniu części jej majątku na rzecz Spółki. Podział
zostanie przeprowadzany na podstawie Planu Podziału przyjętym i uzgodnionym przez
Spółkę i Spółkę Dzieloną 28 listopada 2025 r.
Podział Spółki Dzielonej wymaga uchwały walnego zgromadzenia Spółki Dzielonej oraz
Walnego Zgromadzenia Spółki, powziętej większością dwóch trzecich głosów, chyba że
statuty Spółki i Spółki Dzielonej przewidują surowsze warunki. Statuty Spółki i Spółki
Dzielonej nie przewidują żadnych szczególnych warunków dotyczących podjęcia uchwały
o podziale. Zgodnie z art. 541 § 4 K.s.h. w przypadku, gdy w spółce uczestniczącej
w podziale występują akcje różnego rodzaju, uchwałę podejmuje się w drodze głosowania
oddzielnymi grupami. W Spółce Dzielonej akcje serii A2, A3 i A4 w łącznej liczbie
500.000 są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi, a pozostałe akcje w łącznej liczbie
2.522.900 są akcjami zwykłymi na okaziciela. Uchwała w sprawie podziału Spółki Dzielonej
będzie wymagała podjęcia jej w grupie akcjonariuszy posiadających akcje imienne uprzywilejowane
oraz w grupie akcjonariuszy posiadających akcje zwykłe na okaziciela.
Emitent zwraca uwagę, że na dzień publikacji Dokumentu Ofertowego podział Spółki Dzielonej
nie został zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Spółki ani walne zgromadzenie Spółki
Dzielonej. Przeprowadzenie tego podziału wymaga podjęcia odpowiednich uchwał przez
walne zgromadzenie każdej spółki uczestniczącej w podziale. Istnieje ryzyko, że podział
Spółki Dzielonej nie dojdzie do skutku, w wyniku braku podjęcia uchwały przez walne
zgromadzenie Spółki lub Spółki Dzielonej.
Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 8 kwietnia 2026
r., który obejmuje w porządku obrad podjęcie Uchwały Podziałowej, Spółka przekazała
w raporcie bieżącym ESPI nr 8/2026 z 12 marca 2026 r. _Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie na 8 kwietnia 2026 r._ oraz raporcie
EBI nr 8/2026 z 12 marca 2026 r. _Informacje o walnym zgromadzeniu - zwołanie WZ z
projektami uchwał, zmiany w porządku obrad WZ_.
Poszczególne etapy podziału Spółki Dzielonej zostały opisane w następujących raportach
bieżących Spółki:
1. raport bieżący ESPI nr 28/2025 z 28 listopada 2025 r. _Uzgodnienie planu podziału
The Dust S.A. z siedzibą we Wrocławiu poprzez wydzielenie części majątku na Ovid Works
S.A. z siedzibą w Warszawie_,
2. raport bieżący ESPI nr 29/2025 z 9 grudnia 2025 r. _Postanowienie w sprawie wyznaczenia
biegłego rewidenta w celu zbadania planu podziału_,
3. raport bieżący ESPI nr 3/2026 z 24 lutego 2026 r. _Otrzymanie opinii biegłego w
zakresie poprawności i rzetelności planu podziału dotyczącego podziału The Dust S.A.
z siedzibą we Wrocławiu oraz pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy Ovid Works S.A.
o zamiarze podziału spółki dzielonej The Dust S.A. i przeniesienia jej majątku na
spółkę przejmującą Ovid Works S.A._,
4. raport bieżący ESPI nr 6/2026 z 11 marca 2026 r. _Zawarcie Suplementu do Planu
Podziału dotyczącego podziału The Dust S.A. z siedzibą we Wrocławiu i przeniesienia
jej majątku na spółkę przejmującą Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie_,
5. raport bieżący ESPI nr 7/2026 z 11 marca 2026 r. _Drugie zawiadomienie akcjonariuszy
Ovid Works S.A. o zamiarze podziału spółki dzielonej The Dust S.A. i przeniesienia
jej majątku na spółkę przejmującą Ovid Works S.A. _.
|
|
|
RB_ASO: Opublikowanie dokumentu ofertowego w związku zamiarem podziału The Dust S.A. przez
przeniesienie części jej majątku na rzecz Spółki
