| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
2 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-04-13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
BERG HOLDING S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Opinia Zarządcy dotycząca projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane
na dzień 16 kwietnia 2026 roku
|
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 Rozporzdzenia MAR informacje poufne
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarządca Berg Holding S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach _dalej: "Spółka"_,
w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2026 z dnia 20 marca 2026 roku dotyczącego
zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 16 kwietnia 2026 roku
_dalej: "NWZ"_, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości opinię oraz rekomendację
dotyczącą projektów uchwał zgłoszonych przez akcjonariusza w trybie art. 401 § 1 Kodeksu
spółek handlowych.
Opinia Zarządcy dotyczy projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii N z zachowaniem prawa poboru,
objętej pkt 11 planowanego porządku obrad NWZ _dalej: "Uchwała emisyjna akcji serii
N"_.
Zarządca po dokonaniu szczegółowej analizy projektów uchwał pod kątem ich zgodności
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zidentyfikował następujące zastrzeżenia
w projekcie Uchwały emisyjnej akcji serii N:
1. brak wskazania dnia prawa poboru - zgodnie z art. 432 § 2 k.s.h., uchwała o podwyższeniu
kapitału zakładowego powinna wskazywać dzień prawa poboru. Projekt Uchwały emisyjnej
akcji serii N nie zawiera tego obligatoryjnego elementu, co czyni ją sprzeczną z ustawą
i może skutkować odmową wpisu podwyższenia kapitału do Krajowego Rejestru Sądowego.
2. w treści § 1 pkt 9 projektu uchwały błędnie wskazano na emisję akcji "serii C"
zamiast "serii N".
3. projekt zakłada przeprowadzenie oferty publicznej skierowanej do mniej niż 150
osób na państwo członkowskie. Biorąc pod uwagę fakt, że akcje Spółki znajdują się
w obrocie giełdowym na rynku NewConnect, a prawa poboru mogą być przedmiotem obrotu,
Spółka nie jest w stanie zapewnić utrzymania wskazanego limitu osób, co rodzi ryzyko
naruszenia przepisów Rozporządzenia Prospektowego.
Mając na uwadze powyższe zastrzeżenia, Zarządca rekomenduje Akcjonariuszom odstąpienie
od podjęcia Uchwały emisyjnej akcji serii N w jej obecnym brzmieniu.
|
|
|
RB_ASO: Opinia Zarządcy dotycząca projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane
na dzień 16 kwietnia 2026 roku
