| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
|
Raport bieżący nr |
2 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-04-24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
| |
HiProMine S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki HiProMine S.A. na dzień
21 maja 2026 roku
|
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Inne uregulowania |
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd spółki HiProMine Spółka Akcyjna z siedzibą w Robakowie _dalej: "Spółka" lub
"Emitent"_ niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta,
które odbędzie się w dniu 21 maja 2026 roku _czwartek_ w Poznaniu _61-730 Poznań_,
przy ul. Młyńskiej 12 _róg ul. Feliksa Nowowiejskiego_ w Centrum Konferencyjnym M12
Conference Center _sala 225, piętro 2_. Początek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki został wyznaczony na godz. 10:00. Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia obejmuje:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz
jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał; sporządzenie listy obecności.
4. Ustalenie liczby członków Komisji Skrutacyjnej i powołania członków Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki
w 2025 r.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2025 r.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty
poniesionej za rok 2025.
9.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności
w 2025 r.
10.Przedstawienie i omówienie projektów uchwał w zakresie zmian kapitałowych Spółki,
w tym emisji akcji oraz warrantów subskrypcyjnych, wraz z ich uzasadnieniem.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
11.1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 r.;
11.2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2025 r.;
11.3. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2025 r;
11.4.udzielenia poszczególnym Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez
nich obowiązków w 2025 r. _blok głosowań_;
11.5.udzielenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez nich obowiązków w 2025 r. _blok głosowań_;
11.6. zmian i uzupełnień w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
11.7. pokrycia straty netto za 2025 r.;
11.8. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela
serii S w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy
w całości prawa poboru wszystkich akcji serii S oraz ubiegania się o wprowadzenie
akcji serii S do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A. jako alternatywny system obrotu, upoważnienia do zawarcia umowy o
rejestrację akcji serii S w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy
Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie;
11.9. uchylenia uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 lipca 2017
roku dotyczących emisji warrantów subskrypcyjnych serii A i serii B oraz warunkowego
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji imiennych serii D i
serii E;
11.10. stwierdzenia wygaśnięcia uprawnień wynikających z uchwały nr 18 Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 czerwca 2021 roku w zakresie warrantów subskrypcyjnych
serii D oraz niewykorzystanej części warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
w drodze emisji akcji serii J;
11.11. przyjęcia programu motywacyjnego;
11.12. emisji warrantów subskrypcyjnych serii E z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy
prawa poboru;
11.13. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji
serii T z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru;
11.14. zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego
Statutu;
11.15. zatwierdzenia zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie posiedzenia.
[Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia od godz. 09:15].
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, projekty
uchwał, a także wzór pełnomocnictwa oraz formularza do wykonywania prawa głosu przez
pełnomocnika wraz z informacją o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów znajdują
się w załącznikach do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
|
|
| |
Załączniki |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Plik |
Opis |
|
| |
[1] Załącznik nr 1 do raportu ESPI nr 02_2026_treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia.pdf |
[1] Załącznik nr 1 do raportu ESPI nr 02/2026 Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia HiProMine S.A. na dzień 21.05.2026 r.
|
|
| |
[2] Załącznik nr 2 do raportu ESPI nr 02_2026_projekty uchwał na Zwyczajne Walne
Zgromadzenie.pdf |
[2] Załącznik nr 2 do raportu ESPI nr 02/2026 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
zwołane na dzień 21.05.2026 r.
|
|
| |
[3] Załącznik nr 3 do raportu ESPI nr 02_2026_formularz do wykonywania prawa
głosu przez pełnomocnika.pdf |
[3] Załącznik nr 3 do raportu ESPI nr 02/2026 Formularz do wykonywania prawa głosu
przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21.05.2026 r.
|
|
| |
[4] Załącznik nr 4 do raportu ESPI nr 02_2026_informacja o ogólnej liczbie akcji
w spółce i liczbie głosów.pdf |
[4] Załącznik nr 4 do raportu ESPI nr 02/2026 Informacja o ogólnej liczbie akcji w
spółce i liczbie głosów z tych akcji na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia w dniu 21.05.2026 r.
|
|
| |
[5] Załącznik nr 5 do raportu ESPI nr 02_2026_wzór pełnomocnictwa do udziału
i wykonywania prawa głosu.pdf |
[5] Załącznik nr 5 do raportu ESPI nr 02/2026 Wzór pełnomocnictwa do udziału i wykonywania
prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21.05.2026 r.
|
|
RB-W_ASO: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki HiProMine S.A. na dzień
21 maja 2026 roku
