| |
Zarząd Spółki genXone S.A. z siedzibą w Złotnikach _"Spółka", "Emitent"_ działając
na podstawie art. 399 § 1 KSH w związku z art. 4021 KSH i art. 4022 KSH, niniejszym
zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 23 czerwca 2026 roku,
o godz. 13:00, w siedzibie Spółki
w Złotnikach, przy ul. Kobaltowej 6, z następującym porządkiem obrad:
1. otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności
do podejmowania uchwał;
4. przyjęcie porządku obrad;
5. przedstawienie i rozpatrzenie: _i_ Sprawozdania Zarządu z działalności GENXONE
S.A. za rok 2025, _ii_ sprawozdania finansowego GENXONE S.A. za rok 2025, a także
_iii_ wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2025;
6. przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025
r. obejmującego: _i_ sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności
GENXONE S.A. w roku 2025, sprawozdania finansowego GENXONE S.A. za rok 2025 oraz wniosku
Zarządu w przedmiocie pokrycia straty netto Spółki za rok 2025, a także _ii_ sprawozdanie
z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2025 wraz z oceną sytuacji Spółki, z
uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli
wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub
mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego;
7. przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki
absolutorium za rok obrotowy 2025;
8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności GENXONE
S.A. za rok 2025;
9. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego GENXONE S.A.
za rok 2025;
10. podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2025;
11. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania
przez nich obowiązków w roku 2025;
12. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025;
13. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za
rok obrotowy 2025;
14. wolne wnioski;
15. zamknięcie obrad.
Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajduje się w poniższych załącznikach do
raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.genxone.eu.
|
|
RB-W_ASO: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki genXone SA na dzień
23 czerwca 2026
