| |
Zarząd DG-NET S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_, działając na podstawie art.
399 § 1 w zw. z art. 402ą §1 oraz art. 402 KSH, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki _zwane dalej również "Zgromadzeniem" lub"ZWZ"_ na dzień 10 czerwca 2026 roku,
na godzinę 10.00 w Kancelarii Notarialnej Dominiki Olszewskiej-Wasylik z siedzibą
w Katowicach, przy ul. Granicznej 29/102, 40-017 Katowice.
Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia jest następujący:
1_ Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2_ Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3_ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
4_ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności DG-NET S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025
r.,
5_ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
DG-NET S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. wraz z
opinią biegłego rewidenta,
6_ Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w 2025 roku,
7_ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków w 2025 roku,
8_ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Mariuszowi
Jaworskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025
r.,
9_ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Prezesowi Zarządu
DG-NET S.A.,
10_ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 1 ust. 1 i 2 statutu Spółki DG-NET S.A. -
zmiana firmy z DG-NET spółka akcyjna na FIBO spółka akcyjna,
11_ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu przedstawiony jest pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZ wraz z projektami
uchwał oraz proponowane zmiany Statutu Spółki.
|
|
RB-W_ASO: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10 czerwca 2026 r.
