| |
Ogłoszenie Zarządu Spółki pod firmą MILITARY GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 22 maja 2026 roku
Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia
Zarząd spółki pod firmą MILITARY GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_,zarejestrowanej
pod numerem KRS 0000367579, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru dnia 11.10.2010 roku, działając
na podstawie art. 399 §1 oraz w związku z art. 4021 § 1 i § 2 oraz art. 4022 Kodeksu
Spółek Handlowych _"Ksh"_, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień
17 czerwca 2026 roku o godz. 10:00 w siedzibie Spółki MILITARY GROUP S.A. w Warszawie
_00-867_, przy ul. Chłodnej 51.
Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego
zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie "Jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki i Grupy Kapitałowej MILITARY GROUP S.A. za rok obrotowy 2025".
7. Przedstawienie przez Zarząd "Sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2025"
8. Podjęcie uchwał dotyczących:
a. Zatwierdzenia jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2025.
b. Zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego MILITARY GROUP S.A. za rok
obrotowy 2025.
c. Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MILITARY
GROUP S.A. za rok obrotowy 2025.
d. Pokrycia straty za rok obrotowy 2025.
e. Dalszego istnienia Spółki.
f. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2025.
g. Udzielenia absolutorium dla członków Zarządu za rok obrotowy 2025.
h. Udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025.
i. Zmian w Radzie Nadzorczej Spółki
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zamknięcie obrad.
Procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu.
Stosowanie do wymogów art. 4021 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje poniżej
do wiadomości Akcjonariuszy następujące informacje:
Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego
Zgromadzenia _art. 4022 pkt 2_ lit. a_ Ksh_.
Akcjonariusz lub akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego
Zgromadzenia. Żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Spółce
nie później niż na 21 _dwadzieścia jeden_ dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia.
Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego
punktu porządku obrad. Ponadto akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia
określonych spraw w porządku obrad muszą przedstawić wystawione przez stosowny podmiot
zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji ich
jako akcjonariuszy Spółki. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki
lub w postaci elektronicznej i przesłane na adres email: biuro@militarygroup.pl. Zarząd
niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem
Walnego Zgromadzenia, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariusza
lub akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad nastąpi w sposób właściwy dla
zwołania Walnego Zgromadzenia.
Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzanych
do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do
porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia _art. 4022 pkt 2_ lit. b_ Ksh_.
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitał
zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie w siedzibie
Spółki lub w postaci elektronicznej na adres email: biuro@militarygroup.pl projekty
uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw,
które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający
projekty uchwał muszą przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie
o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy
Spółki. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.
Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzanych
do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia _art. 4022 pkt2_ lit. c_ Ksh_.
Każdy z akcjonariuszy uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas
Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku
obrad. Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 § 1 oraz § 4 Ksh, może nastąpić,
jeżeli akcjonariusz lub akcjonariusze korzystający z danego uprawnienia, w dniu złożenia
wniosku, o którym mowa w art. 401 § 1 lub § 4 Ksh, złożą Spółce:
1_ imienne świadectwo depozytowe, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi lub
2_ imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu, z których to dokumentów
wynikać będzie liczba akcji posiadanych przez akcjonariusza lub akcjonariuszy korzystających
z danego uprawnienia.
Prawo do ustanowienia pełnomocnika oraz sposób wykonywania przez niego prawa głosu
_art. 4022 pkt 2_ lit. d_ Ksh_.
Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście
lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na
Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik
może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik
może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego
akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej
niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników
do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz niebędący
osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu
przez osobę uprawnioną do składnia oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga
udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres email: biuro@militarygroup.pl.
Pełnomocnictwo uprawniające do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu powinno zostać
dostarczone najpóźniej w dniu odbycia się Walnego Zgromadzenia. Członek Zarządu Spółki
i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli
pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej,
likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni
zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym
Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności
wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie
dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku
obrad.
Każdy z akcjonariuszy podczas Walnego Zgromadzenia ma prawo do zadawania pytań dotyczących
spraw umieszczonych w porządku obrad.
Sposób zawiadamiania o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej oraz sposób
weryfikacji ważności tego pełnomocnictwa.
O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres email: biuro@militarygroup.pl poprzez przesłanie na
wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa np. w formacie PDF, DOC _lub innym formacie
pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę_, podpisanego przez akcjonariusza bądź,
w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania
akcjonariusza. Weryfikacja ważności udzielonego pełnomocnictwa w formie elektronicznej
będzie przeprowadzona poprzez:
a. sprawdzenie kompletności dokumentów udzielonego pełnomocnictwa, szczególnie w przypadkach
pełnomocnictw wielokrotnych, przesłanych wraz z formularzem,
b. sprawdzenie poprawności danych wpisanych do formularza i porównanie ich z informacją
zawartą w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
c. stwierdzenie zgodności uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu osób
prawnych ze stanem widniejącym w stosownych odpisach KRS.
W razie wątpliwości Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji wystawionych
pełnomocnictw.
Informacja o alternatywnych formach uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniu
prawa głosu.
Statut Spółki nie dopuszcza możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu ani oddania głosu
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin Walnego Zgromadzenia
nie przewiduje możliwości oddania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.
Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu _art. 4022 pkt 3_ Ksh_
Dniem rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 01 czerwca
2026 r. _,,Dzień rejestracji"_.
Informacje o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu _art. 4022 pkt 4_ Ksh_
Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu MILITARY GROUP S.A. mają tylko osoby będące
akcjonariuszami Spółki na 16 _szesnaście_ dni przed Walnym Zgromadzeniem _w Dniu Rejestracji
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu_, tj. w dniu 01 czerwca 2025 r. Zastawnicy i użytkownicy,
którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki,
jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane
na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Na żądanie uprawnionego z akcji Spółki oraz zastawnika lub użytkownika, którym przysługuje
prawo głosu, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia,
tj. nie wcześniej niż w dniu 22 maja 2026 roku i nie później niż w pierwszym dniu
powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, tj. 02 czerwca
2026 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie
o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Na żądanie uprawnionego z akcji, zastawnika
lub użytkownika w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub powinny zostać
wskazane wszystkie akcje zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych. Zaświadczenie,
o którym mowa powyżej, zawiera:
1_ firmę _nazwę_, siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer
zaświadczenia;
2_ liczbę akcji;
3_ odrębne oznaczenie akcji, o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o obrocie instrumentami finansowymi;
4_ firmę _nazwę_, siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje;
5_ wartość nominalną akcji;
6_ imię i nazwisko albo firmę _nazwę_ uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika;
7_ siedzibę _miejsce zamieszkania_ i adres uprawnionego z akcji, zastawnika albo
użytkownika;
8_ cel wystawienia zaświadczenia;
9_ wzmiankę, komu przysługuje prawo głosu z akcji;
10_ datę i miejsce wystawienia zaświadczenia;
11_ podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.
Listę uprawnionych z akcji oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo
głosu, do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, spółka ustala na podstawie wykazu
sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami
o obrocie instrumentami finansowymi. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych
sporządza wykaz, na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście
dni przed dniem Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z ustawą z
dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów
przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione
imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki. Podmiot
prowadzący depozyt papierów wartościowych udostępnia Spółce wykaz, przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej nie później niż na tydzień przed dniem Walnego
Zgromadzenia. Jeżeli z przyczyn technicznych wykaz nie może zostać udostępniony w
taki sposób, podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych wydaje go w postaci
dokumentu sporządzonego na piśmie nie później niż na sześć dni przed dniem Walnego
Zgromadzenia; wydanie następuje w siedzibie organu zarządzającego podmiotem. Lista
akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona
w siedzibie Spółki pod adresem ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, na 3 _trzy_ dni robocze
przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 12, 15, i 16 czerwca 2026 r., w
godzinach od 8.00 do 15.00. W tym okresie akcjonariusz Spółki może żądać przesłania
mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie
pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna
być wysłana. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu proszone są o
dokonanie rejestracji obecności najpóźniej na 15 minut przed rozpoczęciem obrad.
Miejsce umieszczenia informacji dotyczących Walnego Zgromadzenia _art. 4022 pkt6_
Ksh_.
Projekty uchwał są dostępne na stronie internetowej: https://militarygroup.pl/ w sekcji
Relacje Inwestorskie, zakładka Walne Zgromadzenia. Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej
Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw,
które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia
będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.
Warszawa, dnia 22 maja 2026 r.
Szymon Klimaszyk
Wiceprezes Zarządu Military group S.A.
|
|
RB-W_ASO: Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 17 czerwca 2026 roku
