| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
|
Raport bieżący nr |
6 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-05-26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
| |
KBJ S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Informacje o walnym zgromadzeniu - zwołanie WZ z projektami uchwał |
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Inne uregulowania |
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: "Spółka"_, działając na podstawie
art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych _dalej: "k.s.h."_, zwołuje Zwyczajne Walne
Zgromadzenie _dalej: "Walne Zgromadzenie"_ Spółki 23 czerwca 2026 roku na godzinę
11:00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, w
Kancelarii Notarialnej Paweł Dąbrowski, Marta Sikora s.c. przy ul. Obozowej 57,
z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania
uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania
finansowego za rok obrotowy 2025.
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2025.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2025.
11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2025.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał, wraz z jednolitym proponowanym tekstem
Statutu Spółki, zawarte zostały w załącznikach do niniejszego raportu oraz znajdują
się również na stronie internetowej Spółki www.kbj.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie
/ Aktualności i raporty / Walne Zgromadzenia.
|
|
| |
Załączniki |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Plik |
Opis |
|
| |
2026-05-26_KBJ_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf |
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ |
|
| |
2026-05-26_KBJ_Projekty_Uchwal_ZWZ_2026.pdf |
Projekty uchwał ZWZ |
|
| |
2026-05-19_KBJ_Sprawozdanie_RN_2025.pdf |
Sprawozdanie RN za 2025 r. |
|
| |
2026-05-26_KBJ_Wzor_pelnomocnictwa_ZWZ.pdf |
Wzór pełnomocnictwa ZWZ |
|
RB-W_ASO: Informacje o walnym zgromadzeniu - zwołanie WZ z projektami uchwał
