| |
Zarząd "AQUA" S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej _"Spółka"_ przekazuje do publicznej
wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu
27.05.2026 r. _"Walne Zgromadzenie"_ wraz z informacją o liczbie akcji, z których
oddano ważne głosy oraz procentowym udziale tych akcji w kapitale zakładowym Spółki,
łącznej liczbie ważnych głosów, w tym liczbie głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących
się" w stosunku do każdej uchwały.
Podczas Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono żadnego sprzeciwu do uchwał ani też nie
odstąpiono od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad.
Ponadto, Zarząd Spółki informuje, że Walne Zgromadzenie podjęło uchwały nr 14-19,
na postawie których uchwaliło następujące zmiany Statutu Spółki:
1_Skreślenie § 28 ust. 2 lit. i_ Statutu Spółki
Dotychczas obowiązujące brzmienie:
"uchwalanie i wprowadzenie zmian do regulaminu pracy Rady Nadzorczej;"
Uchwalona zmiana:
Skreślenie § 28 ust. 2 lit. i_ Statutu Spółki
2_Zmiana § 30 Statutu Spółki
Dotychczas obowiązujące brzmienie:
"1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.
2. Uchwała Rady Nadzorczej konieczna jest w szczególności do:
a_oceny wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także
składania Walnemu Zgromadzeniu corocznego, pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny;
b_ustalania wynagrodzenia miesięcznego oraz przyznawania nagrody rocznej i świadczeń
dodatkowych dla członków Zarządu;
c_wyrażania zgody na nabycie, wydzierżawienie, obciążenie i zbycie nieruchomości lub
środków trwałych, których wartość przekracza równowartość w złotych 50.000 EURO _pięćdziesiąt
tysięcy euro_, lecz nie jest większa niż 100.000 EURO _sto tysięcy euro_;
3.Uchwały Rady Nadzorczej podjętej większością czterech piątych głosów wymaga:
a_wyrażanie zgody na nabycie, wydzierżawienie, obciążenie i zbycie nieruchomości lub
środków trwałych, których wartość przekracza równowartość w złotych 100.000 EURO _sto
tysięcy euro_;
b_wybór biegłych rewidentów przeprowadzających badanie sprawozdania finansowego Spółki;
c_uchwalenie i wprowadzanie zmian do regulaminu pracy Zarządu;
d_zawieszenie członków Zarządu w czynnościach z ważnych powodów oraz delegowanie członków
Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu."
Uchwalona zmiana:
"1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości
głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2.Uchwała Rady Nadzorczej konieczna jest w szczególności do:
a_ oceny wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a
także składania Walnemu Zgromadzeniu corocznego, pisemnego sprawozdania
z wyników tej oceny;
b_ ustalania wynagrodzenia miesięcznego oraz przyznawania nagrody rocznej
i świadczeń dodatkowych dla członków Zarządu;
c_ wyrażania zgody na nabycie, wydzierżawienie, obciążenie i zbycie nieruchomości
lub środków trwałych, których wartość przekracza równowartość w złotych
100.000 EURO _sto tysięcy euro_, lecz nie jest większa niż 200.000 EURO _dwieście
tysięcy euro_, przy czym niniejszego postanowienia nie stosuje się _nie wymaga
się zgody Rady Nadzorczej_ do obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami
rzeczowymi w postaci służebności drogowej lub służebności przesyłu, niezależnie od
wartości nieruchomości;
3. Uchwały Rady Nadzorczej podjętej większością czterech piątych głosów wymaga:
a_wyrażanie zgody na nabycie, wydzierżawienie, obciążenie i zbycie nieruchomości
lub środków trwałych, których wartość przekracza równowartość
w złotych 200.000 EURO _dwieście tysięcy euro_, przy czym niniejszego postanowienia
nie stosuje się _nie wymaga się zgody Rady Nadzorczej_ do obciążenia nieruchomości
ograniczonymi prawami rzeczowymi w postaci służebności drogowej lub służebności
przesyłu, niezależnie od wartości nieruchomości;
b_ wybór biegłych rewidentów przeprowadzających badanie sprawozdania finansowego
Spółki;
c_uchwalenie i wprowadzanie zmian do regulaminu Zarządu;
d_ zawieszenie członków Zarządu w czynnościach z ważnych powodów oraz delegowanie
członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu;
e_ uchwalanie i wprowadzanie zmian do regulaminu Rady Nadzorczej."
3_Zmiana § 40 Statutu Spółki
Dotychczas obowiązujące brzmienie:
"Zarząd Spółki składa się z dwóch osób, z których jedna pełni funkcję Prezesa Zarządu,
a druga funkcję Wiceprezesa Zarządu."
Uchwalona zmiana:
"Zarząd Spółki składa się z nie więcej niż dwóch osób, z których jedna pełni funkcję
Prezesa Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego Rada Nadzorcza może też nadać
jednemu członkowi Zarządu funkcję Wiceprezesa Zarządu."
4_Zmiana § 45 lit. b_ Statutu Spółki
Dotychczas obowiązujące brzmienie:
"Uchwała Zarządu jest konieczna, jeżeli przed załatwieniem jakiejś sprawy choćby jeden
z członków sprzeciwił się jej wprowadzeniu lub sprawa przekracza zakres zwykłych czynności
Spółki i innych sprawach związanych z pracą Zarządu."
Uchwalona zmiana:
"W przypadku Zarządu wieloosobowego uchwała Zarządu jest konieczna, jeżeli przed załatwieniem
jakiejś sprawy zażąda tego choćby jeden z członków Zarządu lub sprawa przekracza zakres
czynności zwykłego zarządu."
5_Zmiana § 46 Statutu Spółki
Dotychczas obowiązujące brzmienie:
"Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy Spółki nie zastrzeżone do kompetencji
Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Nabycie, wydzierżawienie, obciążenie i zbycie
nieruchomości lub środków trwałych, których wartość nie przekracza równowartości w
złotych 50.000 EURO _pięćdziesięciu tysięcy euro_, nie wymaga uzyskania zgody Rady
Nadzorczej ani podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie i należy do samodzielnych
kompetencji Zarządu."
Uchwalona zmiana:
"Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy Spółki nie zastrzeżone
do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Nabycie, wydzierżawienie,
obciążenie i zbycie nieruchomości lub środków trwałych, których wartość nie przekracza
równowartości w złotych 100.000 EURO _sto tysięcy euro_ oraz obciążenia nieruchomości
w postaci ustanowienia na nich ograniczonych praw rzeczowych w postaci służebności
drogowej lub służebności przesyłu, nie wymaga uzyskania zgody Rady Nadzorczej ani
podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie i należy do samodzielnych kompetencji Zarządu."
6_Zmiana § 50 Statutu Spółki
Dotychczas obowiązujące brzmienie:
"Do składania oświadczeń oraz podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes
Zarządu jednoosobowo, albo dwóch członków Zarządu działających łącznie, albo jeden
członek zarządu działający łącznie z dwoma prokurentami. Jednakże czynności nie przekraczające
zwykłego zarządu mogą być dokonywane samodzielnie przez członków Zarządu lub prokurentów.
Czynnością przekraczającą czynność zwykłego zarządu jest czynność przenosząca prawo
lub zobowiązująca do przeniesienia prawa o wartości przewyższającej kwotę złotych
polskich będącą równowartością 10.000 _dziesięć tysięcy_ euro."
Uchwalona zmiana:
"Do składania oświadczeń oraz podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes
Zarządu jednoosobowo, albo dwóch członków Zarządu działających łącznie, albo jeden
członek zarządu działający łącznie z dwoma prokurentami. Jednakże czynności nie przekraczające
zwykłego zarządu mogą być dokonywane samodzielnie przez członków Zarządu lub prokurentów.
Czynnością przekraczającą czynność zwykłego zarządu jest czynność przenosząca prawo
lub zobowiązująca do przeniesienia prawa o wartości przewyższającej kwotę złotych
polskich będącą równowartością 20.000 _dwadzieścia tysięcy_ EURO."
Załączniki:
Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 27.05.2026 r. wraz z wynikami głosowania nad
każdą z uchwał.
|
|
RB-W_ASO: Informacje o walnym zgromadzeniu - treść uchwał podjętych przez ZWZ
