| |
Zarząd Green Lanes S.A. z siedzibą w Tarnawatka-Tartak _"Spółka" lub "Emitent"_ informuje,
że w dniu dzisiejszym _tj. 2 czerwca 2026 roku_ Spółka powzięła informacje o wpływie
wniosku akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego
tj. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. z siedzibą w Warszawie działającego
w imieniu zarządzanych przez siebie funduszy _"Akcjonariusz"_ w sprawie umieszczenia
w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25
czerwca 2026 roku, na godzinę 13:30 _"Walne Zgromadzenie"_ następującego punktu:
- "Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej".
Akcjonariusz przedstawił następujące uzasadnienie:
"W ocenie Funduszy poziom wynagrodzenia członków rady nadzorczej powinien być wystarczający
dla pozyskania, utrzymania i motywacji osób o kompetencjach niezbędnych dla właściwego
sprawowania nadzoru nad spółką. Wysokość wynagrodzenia powinna być adekwatna do zadań
i obowiązków wykonywanych przez poszczególne osoby i związanej z tym odpowiedzialności.
Rada nadzorcza realizuje swoje zadania w sposób ciągły, dlatego wynagrodzenie członków
rady nie może być uzależnione od liczby odbytych posiedzeń. Poziom i zasady wynagradzania
członków rady nadzorczej powinien również uwzględniać sytuację i etap rozwoju spółki."
Akcjonariusz przekazał również informację, że projekt uchwały dotyczący wskazanego
powyżej punktu porządku obrad zostanie przekazany do Spółki w terminie późniejszym.
W związku z powyższym, Zarząd Spółki przedstawia poniżej zmieniony porządek obrad,
w którym zgodnie z żądaniem Akcjonariusza dodany został punkt 10 porządku obrad, a
dotychczasowy punkt 10 porządku obrad "Zamknięcie Walnego Zgromadzenia." otrzymał
numer 11.
Dodatkowo, w załączeniu do raportu bieżącego, Zarząd Emitenta przekazuje również zaktualizowane
dokumenty związane ze zwołaniem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: ogłoszenie
o zwołaniu, projekty uchwał oraz formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
Poniżej Zarząd Emitenta przedstawia zaktualizowany porządek obrad
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do
podejmowania uchwał, a także sporządzenie listy obecności.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie opinii Zarządu Green Lanes S.A. uzasadniającej powody pozbawienia
akcjonariuszy prawa poboru akcji serii H oraz proponowaną cenę emisyjną akcji serii
H.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję
nowych akcji zwykłych na okaziciela Serii H z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji zwykłych
na okaziciela Serii H do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Green Lanes S.A.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Green Lanes S.A.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
11. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Zaktualizowany pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Emitenta znajdują się w załącznikach do raportu.
Ponadto, zgodnie z art. 402_3_ Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://greenlanes.pl/investor-relations/general-meetings
zamieszczono pełną treść zaktualizowanego ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym zaktualizowanymi formularzami wykonywania
prawa głosu przez pełnomocnika.
Szczegółowa podstawa prawna: art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
|
|
RB-W_ASO: Informacja o wprowadzeniu zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
na żądanie akcjonariusza Spółki
