| |
Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka", "Emitent"_ informuje o zwołaniu
na dzień 30 czerwca 2026 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które rozpocznie
się o godzinie 12:00 pod adresem: ul. Pasymska 20A, 01-993 Warszawa _"Zwyczajne Walne
Zgromadzenie" lub "Walne Zgromadzenie"_.
Szczegółowy porządek obrad zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do
podejmowania uchwał, a także sporządzenie listy obecności.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Nestmedic S.A. i grupy kapitałowej
Nestmedic za rok obrotowy 2025.
6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Nestmedic S.A. za rok obrotowy
2025 z uwzględnieniem sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego
sprawozdania finansowego.
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Nestmedic
za rok obrotowy 2025 z uwzględnieniem sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta
z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Nestmedic S.A. za rok obrotowy
2025.
9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Nestmedic S.A. za rok
obrotowy 2025 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdań finansowych
i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2025.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Nestmedic
S.A. i grupy kapitałowej Nestmedic za rok obrotowy 2025.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2025.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej Nestmedic za rok obrotowy 2025.
13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2025.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Nestmedic S.A.
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Nestmedic S.A.
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Nestmedic S.A.
17. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść
projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Emitenta, w tym dokument zawierający zestawienie zmian statutu Spółki, znajdują się
w
załącznikach do raportu.
Ponadto, zgodnie z art. 402_3_ Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej
https://nestmedic.com/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy/
zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz
z
załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
Szczegółowa podstawa prawna: art. 402_1_ i 402_2_ Kodeksu spółek handlowych.
Załączniki:
1_ Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia;
2_ Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem;
3_ Zestawienie zmian statutu;
4_ Wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty;
5_ Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2025 rok;
6_ Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza;
7_ Formularz głosowania przez pełnomocnika;
8_ Informacja o liczbie akcji i głosów;
9_ Klauzula informacyjna RODO.
|
|
RB-W_ASO: Zwołanie ZWZ na dzień 30 czerwca 2026 roku
