| |
Zarząd Euro-Tax.pl Spółki Akcyjnej _dalej: "Spółka"_ z siedzibą w Poznaniu 61-626,
ul. Szelągowska nr 25 lok. 2-3, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Poznania-Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział
Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000311384, NIP: 972-117-92-58, REGON: 300855761,
działając w oparciu o art. 399 § 1, art. 402ą oraz art. 402 Kodeksu spółek handlowych
zwołuje niniejszym, na dzień 30 czerwca 2026 roku Walne Zgromadzenie Spółki, które
rozpocznie się o godzinie 13:00, w siedzibie Spółki _61-626 Poznań, ul. Szelągowska
nr 25 lok. 2-3_, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego
zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji
Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
6. Powołanie członków Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej wraz ze
sprawozdaniem z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej
Euro-Tax.pl S.A. oraz z oceny sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego
oraz z oceny wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat Spółki za rok
obrotowy 2025.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy 2025.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
10. Powzięcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2025 wraz z ustaleniem dnia
dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Euro-Tax.pl S.A. za rok 2025.
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Euro-Tax.pl S.A. za rok 2025.
13. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku
obrotowym 2024.
14. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku
obrotowym 2025.
15. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków w roku obrotowym 2024.
16. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków w roku obrotowym 2025
17. Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki.
18. Upoważnienie Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału
rezerwowego.
19. Utworzenie Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu i kluczowej kadry kierowniczej
Spółki.
20. Wolne głosy i wnioski.
21. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu
Walnego Zgromadzenia Spółki, treść projektów uchwał, wzory pełnomocnictw oraz formularz
wykonywania głosów przez pełnomocnika zawarte zostały w treści załączników do niniejszego
Raportu.
W celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony z akcji
spółki publicznej oraz zastawnik lub użytkownik, którym przysługuje prawo głosu, powinien
zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia _data ogłoszenia
przypada w dniu 03 czerwca 2026 roku_ i nie później niż w pierwszym dniu powszednim
po Dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu _tj. nie później niż 15 czerwca
2026 roku_, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia
imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
|
|
RB-W_ASO: Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30.06.2026
