| |
Zarząd spółki działającej pod firmą "mPay" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000172708 _"Spółka"_ działając na podstawie art. 398, art. 399 §
3, art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki,
zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Warszawie
w dniu 30 czerwca 2026 r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółki przy ul. Jasnej 1 lok.
421, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego
ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 rok.
5.Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty osiągniętej przez Spółkę
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za 2025 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za 2025 rok.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej
Spółki za rok 2025.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki
za rok 2025.
11. Wolne wnioski.
12.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przypada
na dzień
14 czerwca 2026 r.
Adres poczty elektronicznej Spółki przeznaczony do kontaktów ws. Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy: kontakt@mpay.pl.
Szczegółowa treść ogłoszenia Zarządu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1b Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO
|
|
RB-W_ASO: Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy mPay
