|
|
Zarząd "Milkpol" Spółki Akcyjnej [dalej: "Spółka"] z siedzibą w Czarnocinie _97-318_,
przy ul. Głównej 162, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy
KRS, pod numerem KRS: 0000304913, numer NIP: 7710106183, numer REGON: 004703448, działając
w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402_1_ oraz art. 402_2_ Kodeksu spółek
handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 30 czerwca 2026 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00 w Biurze Handlowym Spółki w Łodzi pod
adresem ul. Puszkina 80, 92-516 Łódź, z następującym proponowanym porządkiem obrad:
1_ Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki,
2_ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności
do podejmowania uchwał,
3_ Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji
Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie,
4_ Wybór Komisji Skrutacyjnej,
5_ Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki,
6_ Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2025 roku,
a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za 2025 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok i wniosku
Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2025 rok,
7_ Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok i podjęcie
uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025
rok,
8_ Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok i podjęcie uchwały w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok,
9_Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2025 rok,
10_ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2025 roku,
11_ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2025 roku,
12_ Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki,
13_ Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej
kadencji,
14_ Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję,
15_ Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Spółki
Harmonogram odnoszący się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki [dalej: "WZ"]:
Ogłoszenie o WZ - 3 czerwca 2026 r.,
Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ _tzw. RecordDate_ - 14 czerwca 2026 r.,
Żądanie wydania imiennego zaświadczenia stanowiącego podstawę umieszczenia danego
akcjonariusza na liście osób uprawnionych do uczestnictwa w WZ - od 4 czerwca 2026
r. do 15 czerwca 2026 r.,
Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ - do 9 czerwca 2026 r.,
Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad WZ - do 12 czerwca 2026 r.,
Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ - od 25 czerwca 2026 r.,
Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w WZ - do godz. 12:00 w dniu 30 czerwca 2026
r.,
Dzień WZ - 30 czerwca 2026 r., godzina 12:00.
W treści załączników do niniejszego Raportu zawarto:
_-_ pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
_-_ treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z
niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dostępne
są na stronie internetowej Spółki: http://www.milkpol.com.pl.
|
|
RB-W_ASO: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milkpol S.A. 
