| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
|
Raport bieżący nr |
5 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-06-03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Dark Point Games S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2026 roku |
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Inne uregulowania |
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd Dark Point Games S.A. z siedzibą w Toruniu _"Spółka", "Emitent"_ informuje
o zwołaniu na dzień
30 czerwca 2026 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta _"ZWZ"_, które rozpocznie
się o
godzinie 12:00 pod adresem pod adresem Al. Jerozolimskie 49, 00-697 Warszawa.
Szczegółowy porządek obrad zwołanego ZWZ obejmuje:
1. Otwarcie obrad ZWZ;
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ;
3. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego
zdolności do
podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad ZWZ;
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej _ewentualnie odstąpienia
od
powołania komisji skrutacyjnej_;
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony
w dniu
31 grudnia 2025 r.;
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31
grudnia 2025 r.;
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy zakończony
w dniu 31 grudnia 2025 r.;
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania
obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 r.;
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki
z
wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 r.;
11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki;
12. Wolne wnioski;
13. Zamknięcie obrad ZWZ.
W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje m.in. pełną treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ,
projekty uchwał,
wzory pełnomocnictw _osoby fizyczne / osoby prawne_, formularz do wykonywania prawa
głosu na
ZWZ, a także informację o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów w Spółce.
|
|
| |
Załączniki |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Plik |
Opis |
|
| |
20260603 waw 01 posiedzenie zarzadu zwolanie ZWZ_signed.pdf |
|
|
| |
20260603 waw 02 dpg ogłoszenie o zwolaniu zwz_signed.pdf |
|
|
| |
20260603 WAW 03 DPG projekty uchwal ZWZ.pdf |
|
|
| |
20260603 waw 04 dpg informacja o liczbie akcji_signed.pdf |
|
|
| |
20260603 WAW 05 DPG formularz do glosowania na ZWZ.pdf |
|
|
| |
20260603 WAW 06 DPG formularz pelnomocnictwa osoba prawna.pdf |
|
|
| |
20260603 WAW 07 DPG formularz pelnomocnictwa osoba fizyczna.pdf |
|
|
| |
20260603 WAW 08 DPG ZWZ klauzula informacyjna RODO.pdf |
|
|
RB-W_ASO: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2026 roku
