| |
Zarząd Massmedica Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie _"Spółka działając na podstawie
art. 395, art. 399 § 1, art. 402_1_ i art. 402_2_ Kodeksu spółek handlowych oraz §
26 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki _"Walne Zgromadzenie"
lub "ZWZ"_ na dzień 30 czerwca 2026 r. na godzinę 10:00, pod adresem: ul. Chorągwi
Pancernej 43, 02-951 Warszawa.
Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia jest następujący:
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania
uchwał;
3. Przyjęcie porządku obrad;
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025;
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
obrotowym 2025;
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
Massmedica S.A. za rok obrotowy 2025;
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej
Massmedica S.A. w roku obrotowym 2025;
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025 albo innego sposobu
rozdysponowania wyniku finansowego za rok obrotowy 2025;
9. Udzielenie członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2025;
10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2025;
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną
kadencję;
12. Zamknięcie Zgromadzenia.
W załączeniu przedstawiony jest pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZ wraz z projektami
uchwał.
|
|
RB-W_ASO: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2026 r.
