| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
|
Raport bieżący nr |
19 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-06-08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
| |
NOVINA S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Wprowadzenie, na żądanie akcjonariusza, zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 czerwca 2026 roku.
|
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Inne uregulowania |
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
W związku z otrzymaniem w dniu 5 czerwca 2026 roku z żądania akcjonariusza, złożonego
na podstawie przepisu art. 401 §1 k.s.h. oraz w związku z otrzymaniem w dniu 5 czerwca
2026 roku od akcjonariusza projektu uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku
obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 czerwca 2026 roku, o
czym Zarząd NOVINA POZYCZKIHIPOTECZNE.EU S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_ informował
w raporcie bieżącym nr 18/2026 z dnia 30 maja 2026 roku, Zarząd Spółki informuje,
że dokonał uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego
na dzień 26 czerwca 2026 roku o pkt 10 i 11.Poniżej aktualny porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok
2025.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
2025.
5. Rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2025.
7. Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków
w roku 2025.
8. Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku 2025.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §1 ust. 2 Uchwały nr 15 z dnia 1 lipca 2024
roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia
akcji własnych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zarząd Spółki informuje, że uzupełnił projekty uchwał przygotowanych na Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Spółki, zwołane na dzień 26 czerwca 2026 roku, o projekty uchwał
w sprawie zmiany §1 ust. 2 Uchwały nr 15 z dnia 1 lipca 2024 roku Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych oraz
w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego.
W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje zaktualizowane _uzupełnione_:
_1_ projekty uchwał oraz
_2_ wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.
|
|
| |
Załączniki |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Plik |
Opis |
|
| |
Novina S.A_ZWZ_2026_projekty uchwał_uzupełnione.pdf |
|
|
| |
Novina S.A_ZWZ 2026_formularz pełnomocnictwa_uzupełnione.pdf |
|
|
|
RB-W_ASO: Wprowadzenie, na żądanie akcjonariusza, zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 czerwca 2026 roku.
