| |
Zarząd BASEIG S.A. z siedzibą w Poznaniu ["Emitent", "Spółka"] informuje, że w dniu
9 czerwca 2026 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki - Kamila Stanek ["Akcjonariusz"],
reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, na podstawie
art. 401 § 1 k.s.h. żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2026 r.
Żądanie dotyczyło uzupełnienia porządku obrad o następujące sprawy:
1. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie postanowienia,
zgodnie z którym Spółka może emitować obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych
przez Spółkę w zamian za te obligacje, zwane dalej obligacjami zamiennymi;
2. podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki.
W związku z uwzględnieniem żądania Akcjonariusza, do dotychczasowego porządku obrad
[ogłoszonego raportem bieżącym ESPI nr 9/2026 z dnia 3 czerwca 2026 r. i raportem
bieżącym EBI nr 7/2026 z dnia 3 czerwca 2026 r.] dodano punkty numer 11 i 12. Zaktualizowany
porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca
2026 r. przedstawia się następująco:
1_ Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2_ Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3_ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania
uchwał.
4_ Przyjęcie porządku obrad.
5_ Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok
obrotowy 2025.
6_ Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
7_ Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025.
8_ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania
przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
9_ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
10_ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę i rozszerzenie
przedmiotu działalności Spółki.
11_ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie postanowienia,
zgodnie z którym Spółka może emitować obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych
przez Spółkę w zamian za te obligacje, zwane dalej obligacjami zamiennymi.
12_ Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki.
13_ Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
W związku z powyższym Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu:
- zmienioną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz ze zmienionym
porządkiem obrad;
- zaktualizowane projekty uchwał;
- zaktualizowany formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika;
- zaktualizowany dokument obejmujący proponowane zmiany Statutu Spółki.
|
|
RB-W_ASO: Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30.06.2026
r. oraz projekty uchwał
