| |
Zarząd ABAK S.A. _Spółka_ informuje, że w dniu 9 czerwca 2026 r. otrzymał od akcjonariusza
Spółki reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki żądanie
na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych dotyczące umieszczenia w porządku
obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2026 r.
_ZWZ_ następującej sprawy: "Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków
Rady Nadzorczej".
W związku z uwzględnieniem powyższego żądania, Spółka, działając na podstawie art.
401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym ogłasza zmianę porządku obrad ZWZ, polegającą
na dodaniu nowego punktu: "15_ Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia
Członków Rady Nadzorczej".
Zmieniony porządek obrad ZWZ przedstawia się następująco:
1_ Otwarcie obrad.
2_ Wybór Przewodniczącego.
3_ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności
do podejmowania uchwał.
4_ Przyjęcie porządku obrad.
5_ Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6_ Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej.
7_ Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego ABAK S.A. za rok obrotowy
2025.
8_ Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
ABAK S.A. za rok obrotowy 2025.
9_ Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności ABAK S.A. za rok
obrotowy 2025.
10_ Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
ABAK S.A. za rok obrotowy 2025.
11_ Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025.
12_ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania
przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
13_ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania
przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
14_ Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną
czteroletnią kadencję _2026 r.-2030 r._.
15_ Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
16_ Wolne głosy i wnioski.
17_ Zamknięcie obrad.
Projekty uchwał ZWZ, zaktualizowane o uchwałę nr 20, Spółka przekazuje w załączniku
do niniejszego raportu.
Pełna dokumentacja dotycząca ZWZ jest dostępna na stronie internetowej Spółki pod
adresem www.abak.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie / Walne Zgromadzenia.
|
|
RB-W_ASO: Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca
2026 r. wraz z projektami uchwał
