| |
Zarząd spółki hiPower Energy S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich _dalej: Emitent,
Spółka_ informuje, iż w dniu 9 czerwca 2026 roku otrzymał od uprawnionych akcjonariuszy
Spółki - LMB FIZ AN w likwidacji oraz TOROX EKO FIZ AN w likwidacji _dalej: Akcjonariusz_,
reprezentujących łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,
na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych żądanie umieszczenia w porządku
obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki _dalej: ZWZ_ zwołanego na dzień 30 czerwca
2026 roku następujących punktów:
1. Udzielenie przez Zarząd Spółki aktualnych informacji o statusie procesu wprowadzania
poszczególnych serii akcji Spółki do obrotu zorganizowanego. Dyskusja.
2. Udzielenie przez Zarząd Spółki aktualnych informacji o statusie akcji serii Q Spółki,
w tym o przyczynach opóźnień w rejestracji akcji serii Q Spółki w Krajowym Depozycie
Papierów Wartościowych. Dyskusja.
3. Udzielenie przez Zarząd Spółki aktualnych informacji o sytuacji kapitałowo-płynnościowej
Spółki, perspektywach rozwoju Spółki oraz spółek powiązanych, komercjalizacji rozwiązań
z zakresu nowych technologii przez podmioty, w które Spółka jest zaangażowana kapitałowo
i organizacyjnie. Dyskusja.
W związku z powyższym, Zarząd Spółki ogłasza zmianę porządku obrad, który z uwzględnieniem
żądań w/w Akcjonariusza wyglądać będzie następująco:
1_ otwarcie Zgromadzenia,
2_ wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3_ odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,
4_ stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do
podejmowania uchwał,
5_ przyjęcie porządku obrad,
6_ przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto
za rok obrotowy 2025,
7_ zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025,
8_ podjęcie uchwał w przedmiocie:
a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy 2025,
b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025,
c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025,
d. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025,
e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy
2025 i 2024,
f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
za rok obrotowy 2025 i 2024,
g. zmiany Statutu Spółki,
h. w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu
Spółki,
i. dalszego istnienia Spółki.
9_ udzielenie przez Zarząd Spółki aktualnych informacji o statusie procesu wprowadzania
poszczególnych serii akcji Spółki do obrotu zorganizowanego. Dyskusja.
10_ udzielenie przez Zarząd Spółki aktualnych informacji o statusie akcji serii Q
Spółki, w tym o przyczynach opóźnień w rejestracji akcji serii Q Spółki w Krajowym
Depozycie Papierów Wartościowych. Dyskusja.
11_ udzielenie przez Zarząd Spółki aktualnych informacji o sytuacji kapitałowo-płynnościowej
Spółki, perspektywach rozwoju Spółki oraz spółek powiązanych, komercjalizacji rozwiązań
z zakresu nowych technologii przez podmioty, w które Spółka jest zaangażowana kapitałowo
i organizacyjnie. Dyskusja.
12_ zamknięcie Zgromadzenia.
W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje zaktualizowaną treść ogłoszenia,
nowe projekty uchwał oraz nowy formularz pełnomocnictwa uwzględniający zgłoszone projekty
uchwał.
|
|
RB-W_ASO: Żądanie umieszczenia spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego
na dzień 30 czerwca 2026 roku
