| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
|
Raport bieżący nr |
28 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-06-19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Arts Alliance S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego potencjalnej inwestycji w technologię systemów
antydronowych rozwijaną przez ukraińską spółkę Universal Technological Systems LLC
|
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd Midven S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka", "Emitent"_, w nawiązaniu do przyjętej
przez Zarząd Emitenta nowej strategii działalności Spółki na lata 2026-2030, opublikowanej
raportem bieżącym ESPI nr 27/2026 z dnia 8 czerwca 2026 r., informuje, że w dniu 19
czerwca 2026 r. Emitent zawarł z Limited Liability Company Universal Technological
Systems _LLC UTS_ z siedzibą w Tarnopolu w Ukrainie _"UTS"_ list intencyjny _"LOI"_
dotyczący potencjalnej współpracy w zakresie technologii i systemów antydronowych,
w tym rozwiązań klasy C-UAS _Counter-Unmanned Aircraft Systems_. Zawarcie LOI pozostaje
zgodne z kierunkami wskazanej strategii, w szczególności w zakresie koncentracji Emitenta
na projektach z obszaru sektora obronnego, dual-use oraz systemów antydronowych.
Według informacji przekazanych Emitentowi UTS jest podmiotem prawa ukraińskiego rozwijającym
własne rozwiązania technologiczne w obszarze systemów zwalczania bezzałogowych statków
powietrznych. Rozwiązania UTS mają obejmować funkcjonalności związane z wykrywaniem,
śledzeniem, identyfikacją oraz neutralizacją nieautoryzowanych bezzałogowych statków
powietrznych i mogą znajdować zastosowanie w ochronie infrastruktury krytycznej, obiektów
o szczególnym znaczeniu oraz innych obszarów wymagających ochrony przed bezzałogowymi
statkami powietrznymi. Zgodnie z informacjami przekazanymi Emitentowi technologia
UTS jest rozwijana wewnętrznie przez zespół specjalistów współpracujących z UTS. Szczegółowa
weryfikacja technologiczna, prawna i finansowa projektu UTS ma nastąpić w ramach planowanego
badania due diligence.
LOI przewiduje prowadzenie dalszych rozmów oraz analiz dotyczących możliwości zaangażowania
Emitenta w projekt UTS, w szczególności poprzez analizę potencjalnego nabycia przez
Emitenta udziałów w spółce dedykowanej przez UTS na potrzeby potencjalnej transakcji,
związanej z technologią/systemem antydronowym UTS, a także analizę możliwej współpracy
przy produkcji lub komercjalizacji tego systemu.
W ramach LOI Strony przewidują w szczególności przeprowadzenie przez Emitenta badania
due diligence obejmującego wybrane aspekty biznesowe, prawne, techniczne, podatkowe
oraz księgowo-finansowe projektu UTS, w tym ocenę wybranych aspektów technologicznych
systemu UTS, a także prowadzenie negocjacji dotyczących potencjalnych warunków inwestycji.
LOI przewiduje przyznanie Emitentowi przez UTS rozmów negocjacyjnych w zakresie potencjalnej
transakcji oraz ustalenia wiążących postanowień ewentualnej umowy inwestycyjnej do
dnia 31 grudnia 2026 r.
LOI nie stanowi zobowiązania którejkolwiek ze stron do zawarcia umowy inwestycyjnej,
dokonania inwestycji, nabycia udziałów, finansowania przedsięwzięcia ani podjęcia
współpracy gospodarczej lub prawnej. Zawarcie LOI nie powoduje obecnie powstania po
stronie Emitenta zobowiązania do dokonania inwestycji ani poniesienia nakładów finansowych
innych niż ewentualne koszty własne Emitenta związane z analizami, doradcami oraz
dalszym procesem negocjacyjnym. Ewentualne zawarcie umowy inwestycyjnej będzie uzależnione
w szczególności od przebiegu negocjacji, przeprowadzenia przez Emitenta satysfakcjonującego
badania due diligence, dokonania wyceny technologii i udziałów, uzgodnienia dokumentów
transakcyjnych oraz uzyskania wymaganych zgód korporacyjnych.
Na dzień publikacji niniejszego raportu strony nie ustaliły wartości potencjalnej
transakcji, wielkości ewentualnego pakietu udziałów, struktury docelowej inwestycji
ani ostatecznych warunków finansowych ewentualnej inwestycji. LOI przewiduje, że w
przypadku nie zawarcia ewentualnej umowy inwestycyjnej do dnia 31 grudnia 2026 r.
LOI wygaśnie, przy czym postanowienia dotyczące poufności mają obowiązywać przez okres
2 lat od dnia zawarcia LOI.
Zawarcie LOI zostało uznane przez Zarząd Emitenta za istotne z uwagi na potencjalny
wpływ analizowanej współpracy na przyszłą sytuację finansową Emitenta w kontekście
możliwej inwestycji w technologię systemów antydronowych oraz jej zgodność z kierunkami
strategii Emitenta na lata 2026-2030. Celem stron jest kontynuowanie analiz oraz rozmów
zmierzających do ewentualnego zawarcia umowy inwestycyjnej po przeprowadzeniu due
diligence oraz uzgodnieniu warunków transakcji. Emitent będzie informował o dalszych
istotnych etapach rozmów, o ile ich przebieg lub wynik będzie spełniał przesłanki
uznania za informację poufną w rozumieniu Rozporządzenia MAR.
|
|
| |
Załączniki |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Plik |
Opis |
|
|
RB-W_ASO: Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego potencjalnej inwestycji w technologię systemów
antydronowych rozwijaną przez ukraińską spółkę Universal Technological Systems LLC
