| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
10 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-06-22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
LUG S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Wyniki głosowania nad układem spółki zależnej |
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd spółki LUG S.A. _"Emitent"_ w nawiązaniu do RB ESPI 2/2026 i 6/2026, informuje,
że w dniu 22 czerwca 2026 roku otrzymał od Nadzorcy spółki zależnej, LUG Light Factory
Sp. z o.o. informację o ostatecznych wynikach głosowania nad układem w postępowaniu
restrukturyzacyjnym tejże spółki zależnej Emitenta.
Uzyskane w głosowaniu nad układem wyniki wskazują, iż układ został przyjęty. Za przyjęciem
układu opowiedziała się większość wierzycieli - w głosowaniu uczestniczyło więcej
wierzycieli niż minimum wskazane w art. 113 ust. 1 p. r., co z kolei oznacza, że zaszły
podstawy do stwierdzenia przyjęcia układu oraz zatwierdzenia układu przez sąd restrukturyzacyjny.
Nadzorca wskazuje, iż na podstawie dokumentacji zebranej w toku procedury głosowania
nad układem ustalono następujące wyniki:
a_ w głosowaniu nad układem w niniejszym postępowaniu restrukturyzacyjnym oddano 141
ważnych głosów, w tym 113 ważne głosy za układem oraz 28 ważnych głosów przeciwko
układowi. Łączna suma wierzytelności przysługująca głosującym wierzycielom wyniosła
108.025.672,42 zł, z czego łączna wartość wierzytelności przysługujących wierzycielom
głosującym za układem wyniosła 97.632.884,63 zł, a łączna wartość wierzytelności przysługujących
wierzycielom głosującym przeciw układowi wyniosła 10.392.787,79 zł;
b_ wymagana art. 113 ust. 1 pr. r. minimalna liczba wierzycieli, którzy musieli wziąć
udział w głosowaniu nad układem, powinna wynieść 20% wierzycieli. W zakończonym w
niniejszej sprawie głosowaniu liczba ta wyniosła 39%, co oznacza, iż w głosowaniu
tym osiągnięto wymagane quorum;
c_ za układem zagłosowało 113 wierzycieli, którym łącznie przysługiwała suma wierzytelności
w wysokości 97.632.884,63zł, co stanowi odpowiednio 80% większości osobowej oraz 90%
większości kapitałowej;
d_ przeciw układowi zagłosowało 28 wierzycieli, którym łącznie przysługiwała suma
wierzytelności w wysokości 10.392.787,79 zł, co stanowi odpowiednio 20% większości
osobowej oraz 10% większości kapitałowej;
Streszczone powyżej wyniki głosowania nad układem, w rozbiciu na wyniki uzyskane w
poszczególnych grupach wierzycieli, o których mowa w art. 119 ust. 2 pr. r., prezentują
się z kolei następująco:
Głosowanie w Grupie I:
a_ liczba Wierzycieli z Grupy I głosujących nad układem: 1;
b_ liczba ważnych głosów oddanych za układem i stosunek procentowy w Grupie I: 1;
100%;
c_ liczba ważnych głosów oddanych przeciw układowi i stosunek procentowy w Grupie
I: 0; 0%;
d_ łączna suma wierzytelności Wierzycieli głosujących w Grupie I: 3.686.72,05 zł;
e_ wartość sumy wierzytelności Wierzycieli głosujących i stosunek procentowy w Grupie
I za układem: 3 686.72,05 zł; 100%;
f_ wartość sumy wierzytelności Wierzycieli głosujących i stosunek procentowy w Grupie
I przeciw układowi: 0 zł; 0%.
Głosowanie w Grupie II:
a_ liczba Wierzycieli z Grupy II głosujących nad układem: 2;
b_ liczba ważnych głosów oddanych za układem i stosunek procentowy w Grupie II: 2;
100%;
c_ liczba ważnych głosów oddanych przeciw układowi i stosunek procentowy w Grupie
II: 0; 0%;
d_ łączna suma wierzytelności Wierzycieli głosujących w Grupie II: 38.881.436,24 zł;
e_ wartość sumy wierzytelności Wierzycieli głosujących i stosunek procentowy w Grupie
II za układem: 38.881.436,24 zł; 100 %;
f_ wartość sumy wierzytelności Wierzycieli głosujących i stosunek procentowy w Grupie
II przeciw układowi: 0 zł; 0%.
Głosowanie w Grupie III:
a_ liczba Wierzycieli z Grupy III głosujących nad układem: 3;
b_ liczba ważnych głosów oddanych za układem i stosunek procentowy w Grupie III: 3;
100%;
c_ liczba ważnych głosów oddanych przeciw układowi i stosunek procentowy w Grupie
III: 0; 0%;
d_ łączna suma wierzytelności Wierzycieli głosujących w Grupie III: 29.817.019,12
zł;
e_ wartość sumy wierzytelności Wierzycieli głosujących i stosunek procentowy w Grupie
III za układem: 29.817.019,12 zł; 100%;
f_ wartość sumy wierzytelności Wierzycieli głosujących i stosunek procentowy w Grupie
III przeciw układowi: 0 zł; 0%.
Głosowanie w Grupie IV:
a_ liczba Wierzycieli z Grupy IV głosujących nad układem: 31;
b_ liczba ważnych głosów oddanych za układem 29;
c_ stosunek procentowy _większość kapitałowa_ w Grupie IV: 95,7%;
d_ liczba ważnych głosów oddanych przeciw układowi w Grupie IV: 2;
d_ łączna suma wierzytelności Wierzycieli głosujących w Grupie IV: 175 802,64 zł;
e_ wartość sumy wierzytelności Wierzycieli głosujących za układem i stosunek procentowy
w Grupie IV za układem: 168 248,72 zł; 95,7%;
f_ wartość sumy wierzytelności Wierzycieli głosujących przeciw układowi i stosunek
procentowy: 7. 553,92 zł; 4,3%.
Głosowanie w Grupie V:
a_ liczba Wierzycieli z Grupy V głosujących nad układem: 104, z czego 78 ważnych głosów
ZA układem oraz 26 ważnych głosów PRZECIW układowi;
b_ liczba ważnych głosów oddanych ZA układem i stosunek procentowy w Grupie V: 78;
75%;
c_ liczba ważnych głosów oddanych PRZECIW układowi i stosunek procentowy w Grupie
V: 26; 25%;
d_ łączna suma wierzytelności Wierzycieli głosujących w Grupie V: 35.465.342,37 zł;
e_ wartość sumy wierzytelności Wierzycieli głosujących i stosunek procentowy w Grupie
V za układem: 25.080.108,50 zł; 70%;
f_ wartość sumy wierzytelności Wierzycieli głosujących i stosunek procentowy w Grupie
V przeciw układowi: 10 385 233,87 zł; 30%.
Głosowanie w Grupie VI _wierzyciele powiązani_: W ramach wyodrębnionej grupy wierzycieli
powiązanych z Dłużnikiem oddano 5 głosów - wszystkie za przyjęciem układu, a łączna
wartość wierzytelności przysługująca wierzycielom głosującym wyniosła 3.957.789,67
zł, przy czym z uwagi na unormowanie art. 116 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo
restrukturyzacyjne żaden z wierzycieli zaliczonych do tej grupy nie posiadał prawa
głosu nad układem, a zatem oddane głosy, pomimo ich oddania i zagłosowania ZA układem,
nie zostały uwzględnione. Powyższe nie stoi jednak na przeszkodzie przyjęciu układu
w trybie art. 119 ust. 3 Prawa restrukturyzacyjnego, albowiem warunki układu zapewniają
wierzycielom zaliczonym do tej grupy zaspokojenie w stopniu wyższym niż w scenariuszu
upadłościowym. Przeprowadzony test zaspokojenia wykazał, że w przypadku ogłoszenia
upadłości dłużnika wierzyciele z tej grupy uzyskaliby zaspokojenie na poziomie 21,76%
przysługujących im wierzytelności. Tymczasem przyjęte propozycje układowe przewidują
zaspokojenie tych wierzycieli na poziomie 30% wierzytelności objętych układem. Wierzyciele
z grupy wierzycieli powiązanych zostaną zatem zaspokojeni na warunkach korzystniejszych
niż w postępowaniu upadłościowym, co czyni zadość wymogowi określonemu w art. 119
ust. 3 p.r. i pozwala na przyjęcie układu pomimo nieprzyjęcia go przez tę grupę.
Emitent informuje, że zgodnie z przepisami art. 164 i art. 165 p.r. układ przyjęty
przez Zgromadzenie Wierzycieli podlega zatwierdzeniu przez sąd na rozprawie wyznaczonej
nie wcześniej niż w tydzień po zakończeniu głosowania nad układem. Na postanowienie
o zatwierdzeniu układu przysługuje zażalenie, które można wnosić w terminie dwóch
tygodni od obwieszczenia postanowienia o zatwierdzeniu układu. Po oddaleniu zażaleń,
a w przypadku ich braku, po upływie terminu do ich wniesienia, układ staje się prawomocny
i postępowanie restrukturyzacyjne jest zakończone, a dłużnik jest zobowiązany do realizacji
postanowień układu.
|
|
|
RB_ASO: Wyniki głosowania nad układem spółki zależnej
