| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
8 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-06-30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Space Fox Games SA |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zawarcie porozumienia skutkującego zakończeniem realizacji projektu konsolidacji branży
medycyny estetycznej
|
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd Space Fox Games S.A. z siedzibą w Warszawie [zwanej dalej Spółką] informuje,
że w dniu 29 czerwca 2026 roku Spółka zawarła ze spółką Dr Kasela Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie [zwaną dalej Inwestorem] porozumienie [zwane dalej Porozumieniem] skutkujące
zakończeniem realizacji projektu [zwanego dalej Projektem] stworzenia grupy kapitałowej,
w której Spółka będzie podmiotem dominującym, działającej na rynku usług medycyny
estetycznej, medycyny regeneracyjnej i chirurgii plastycznej, realizującej strategię
konsolidacji branży w Polsce i krajach europejskich poprzez przejmowanie działających
klinik i dążącą do stworzenia sieci klinik w ramach marki "Regenerum Clinic".
Spółka rozpoczęła realizację Projektu we współpracy z Inwestorem na podstawie zawartego
w dniu 6 czerwca 2025 roku listu intencyjnego [zwanego dalej Listem Intencyjnym],
o czym Spółka poinformowała raportem bieżącym ESPI nr 7/2025.
Zawierając List Intencyjny jego strony uzgodniły szereg czynności zmierzających do
rozpoczęcia realizacji Projektu, w tym uzgodniły, że:
a] Inwestor zasili Spółkę kapitałem początkowym na realizację Projektu poprzez objęcie
192.310 akcji Spółki serii D i opłacenie ich wkładem pieniężnym w wysokości 350.004,20
zł,
b] Inwestor, członkowie jego organów i wspólnicy będą wpierać merytorycznie, operacyjnie
i organizacyjnie Spółkę w procesie konsolidacji branży usług medycyny estetycznej,
medycyny regeneracyjnej i chirurgii plastycznej poprzez zaangażowanie w zarządzanie
działalnością Spółki, zaangażowanie w proces przejmowania przez Spółkę klinik i proces
tworzenia sieci klinik,
c] Inwestor przeniesie na rzecz Spółki za symboliczną opłatą prawa do nazwy "Regenerum
Clinic",
d] Inwestor i jego wspólnicy rozpoczną rozmowy ze Spółką na temat przejęcia przez
Spółkę kontroli nad częścią działalności Inwestora lub jego aktywami w zamian za akcje
Spółki wydane na rzecz wspólników Inwestora, w uzgodnionej formule prawnej i na uzgodnionych
warunkach.
Do dnia zawarcia Porozumienia Spółka i Inwestor zrealizowali część z uzgodnionych
czynności, w tym:
a] Inwestor objął 192.310 akcji Spółki serii D i opłacił je wkładem pieniężnym w wysokości
350.004,20 zł,
b] Spółka prowadziła z Inwestorem, a także z innymi podmiotami i osobami prowadzącymi
działalność na rynku usług medycyny estetycznej rozmowy w sprawie przejęcia przez
Spółkę działalności lub aktywów, a także wykonano szereg analiz w tym zakresie,
c] Spółka przygotowała i przeprowadziła istotną część planów i materiałów o charakterze
biznesowym, operacyjnym i marketingowym, w szczególności odnoszących się do marki
"Regenerum Clinic".
Pomimo wykonanych czynności do dnia zawarcia Porozumienia nie doszło jednak do przejęcia
przez Spółkę kontroli nad działalnością czy aktywami Inwestora, co pozwoliłoby na
rozpoczęcie właściwej fazy Projektu - rozpoczęcia działalności w nowej branży, a także
stanowiłoby fundament do dalszej budowy nowego biznesu.
Już w trakcie obowiązywania Listu Intencyjnego Inwestor poinformował Spółkę o tym,
że:
a] nie jest w stanie zapewnić Spółce takiego poziomu wsparcia merytorycznego, organizacyjnego
i rzeczowego, które umożliwiłyby rozpoczęcie planowanej działalności w najbliższym
czasie, pomimo prowadzenia ciągłych prac nad wdrożeniem przyjętej strategii rozwoju,
b] w jego ocenie realizacja prac nad wdrożeniem strategii zajmie jeszcze co najmniej
kilka miesięcy zanim możliwe będzie rozpoczęcie działalności, jednocześnie zakres
tej działalności może nie być zadowalający dla akcjonariuszy Spółki i nie przynieść
im oczekiwanych korzyści w perspektywie przynajmniej średnioterminowej.
W związku z powyższym Zarząd Spółki zmuszony był do ograniczenia czynności związanych
z rozwojem Projektu. O wyżej opisanych zdarzeniach Spółka informowała w raporcie bieżącym
nr 6/2026 oraz raportach okresowych.
Mając na uwadze wyżej opisane okoliczności oraz fakt, że okres obowiązywania Listu
Intencyjnego upływa z końcem dnia 30 czerwca 2026 roku, Spółka oraz Inwestor zawierając
Porozumienie postanowiły, że:
a] z końcem dnia 30 czerwca 2026 roku List Intencyjny wygaśnie, a jego termin nie
będzie przedłużany na kolejny oznaczony okres,
b] realizacja Projektu opisanego w Liście Intencyjnym, tj. stworzenia grupy kapitałowej,
w której Spółka będzie podmiotem dominującym, działającą na rynku usług medycyny estetycznej,
medycyny regeneracyjnej i chirurgii plastycznej, realizującą strategię konsolidacji
branży w Polsce i krajach europejskich poprzez przejmowanie działających klinik i
dążącą do stworzenia sieci klinik w ramach marki "Regenerum Clinic", zostanie zawieszona
na czas nieoznaczony, a strony nie będą zobowiązane do jego wznowienia i dalszej realizacji
w przyszłości,
c] Spółce przysługiwać będą prawa do marki "Regenerum Clinic",
d] w razie wyrażenia gotowości przez obie strony do wznowienia projektu, rozpoczną
one niezwłocznie stosowne czynności w tym zakresie,
e] Spółka będzie prowadzić samodzielne czynności mające na celu określenie strategii
jej dalszego rozwoju i rozpoczęcia działalności zgodnie z przyjętą strategią.
Zarząd stoi na stanowisku, że zakończenie Projektu było konieczne z uwagi na to, że
jego realizacja nie była możliwa bez intensywnego wsparcia ze strony Inwestora. Dalsze
prowadzenie Projektu ograniczało Spółce możliwość rozwoju w innych kierunkach. W ocenie
Zarządu zakończenie Projektu otworzy drogę do określenia nowej strategii rozwoju Spółki.
|
|
|
RB_ASO: Zawarcie porozumienia skutkującego zakończeniem realizacji projektu konsolidacji branży
medycyny estetycznej
