| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
|
Raport bieżący nr |
7 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-06-30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Black Rose Projects S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Otrzymanie oferty objęcia akcji serii D |
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej [dalej: Spółka, Emitent]
informuje, że
w dniu 30 czerwca 2026 r. Emitent otrzymał od Spirit Tech S.A. z siedzibą w Warszawie
[dalej:
Inwestor] wiążącą ofertę objęcia 3.000.000 [słownie: trzy miliony] akcji zwykłych
na okaziciela serii D
Emitenta [dalej: Oferta].
Zgodnie z treścią Oferty, Inwestor zobowiązał się do objęcia i opłacenia 3.000.000
akcji serii D, które
mają zostać wyemitowane na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta
[dalej: NWZ], zwołanego na dzień 27 lipca 2026 r., w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego
poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.
Cena emisyjna została określona na 0,25 zł [słownie: dwadzieścia pięć groszy] za każdą
akcję serii D,
co oznacza łączną wartość objęcia akcji w wysokości 750.000,00 zł [słownie: siedemset
pięćdziesiąt
tysięcy złotych 00/100]. Cena emisyjna wskazana w Ofercie odpowiada cenie określonej
w
opublikowanym przez Emitenta projekcie uchwały NWZ. Emitent wskazuje, że ostateczna
cena
emisyjna będzie wynikała z treści uchwały podjętej przez NWZ i może ulec zmianie.
Zgodnie z treścią Oferty, Inwestor wyraził wolę dokonania w przyszłości potrącenia
wierzytelności
przysługującej mu wobec Emitenta w kwocie 671.700,00 zł [słownie: sześćset siedemdziesiąt
jeden
tysięcy siedemset złotych 00/100] z wierzytelnością przyszłą, przysługującą Emitentowi
wobec
Inwestora, z tytułu objęcia akcji serii D. Jednocześnie Inwestor wyraził zgodę na
przesunięcie terminu
zapłaty wskazanej wierzytelności na dzień 31 lipca 2026 r.
Oferta pozostaje wiążąca przez okres 30 dni od dnia jej złożenia.
Zarząd Emitenta ocenia, że realizacja Oferty, w przypadku skutecznego podwyższenia
kapitału
zakładowego oraz zawarcia umowy objęcia akcji, może przyczynić się do poprawy bieżącej
sytuacji
finansowej Spółki oraz wzmocnienia jej płynności finansowej.
|
|
| |
Załączniki |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Plik |
Opis |
|
|
RB-W_ASO: Otrzymanie oferty objęcia akcji serii D
