| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
5 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-07-03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
LEXBONO S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na
dzień 22 lipca 2026 roku
|
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Inne uregulowania |
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd LexBono SA z siedzibą w Tarnowie _"Spółka"_ informuje, że do Spółki wpłynęło
żądanie wraz z uzasadnieniem, złożone przez akcjonariusza posiadającego co najmniej
5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w sprawie uzupełnienia porządku
obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 22 lipca 2026 r. o następujące
punkty:
1. Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy
prawa poboru akcji nowej serii oraz podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu
do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany §8 Statutu
Spółki.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §5 Statutu Spółki.
Akcjonariusz niniejsze żądanie uzasadnił następująco:
"Żądanie umieszczenia w porządku obrad punktu dotyczącego rozpatrzenia opinii Zarządu
uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji
nowej emisji oraz podjęcia uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia
kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego i zmiany § 8 Statutu Spółki jest
uzasadnione potrzebą zapewnienia Spółce odpowiednich instrumentów umożliwiających
sprawne i elastyczne pozyskiwanie finansowania oraz realizację działań o charakterze
strategicznym. Ustanowienie kapitału docelowego umożliwi Zarządowi szybkie reagowanie
na pojawiające się możliwości rynkowe, w szczególności w zakresie pozyskania kapitału
od inwestorów, konwersji zadłużenia na kapitał zakładowy oraz realizacji innych przedsięwzięć
inwestycyjnych lub restrukturyzacyjnych, których terminowa realizacja może mieć istotne
znaczenie dla dalszego rozwoju oraz sytuacji finansowej Spółki. W ocenie akcjonariusza
rozwiązanie to pozostaje w najlepszym interesie Spółki oraz wszystkich jej akcjonariuszy.
Żądanie umieszczenia w porządku obrad punktu dotyczącego zmiany § 5 Statutu Spółki
wynika z konieczności dostosowania przedmiotu działalności Spółki do Polskiej Klasyfikacji
Działalności _PKD 2025_, obowiązującej od dnia 1 stycznia 2025 r. Z uwagi na upływający
z dniem 31 grudnia 2026 r. okres przejściowy przewidziany na dokonanie stosownych
zmian, aktualizacja Statutu jest niezbędna dla zapewnienia zgodności jego postanowień
z obowiązującymi przepisami.".
W związku z przedmiotowym żądaniem, Zarząd Spółki niniejszym przekazuje uzupełniony
porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 22 lipca 2026
roku na godz. 12:00:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności
do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2025.
6. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki w roku obrotowym 2025.
7. Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025.
8. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2025 roku.
9. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2025 roku.
10. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie kontynuacji działalności Spółki na podstawie
art. 397 Kodeksu spółek handlowych.
11. Podjęcie Uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
12. Podjęcie Uchwały w sprawy zmiany §2 Statutu Spółki.
13. Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych
akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej serii oraz podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia
Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany
§8 Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §5 Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego
Statutu Spółki.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
|
|
|
RB_ASO: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na
dzień 22 lipca 2026 roku
