|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Raport bieżący nr |
8 |
/ |
2026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data sporządzenia: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
POLSKI HOLDING ROZWOJU S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zawarcie strategicznej umowy o współpracy i inwestycji w obszarze technologii kwantowych,
sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwa.
|
|
|
|
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zarząd Polski Holding Rozwoju S.A. _"Emitent", "Spółka", "PHR"_, w nawiązaniu do raportu
nr 7/2026 z dnia 30 czerwca 2026 r. informuje, że w dniu 20 lipca 2026 r. zawarł
wraz ze spółką zależną Polski Holding Rozwoju Trade S.A. _PHR Trade_, Sonovero R_D
Sp. z o.o., wspólnikami Sonovero R_D Sp. z o.o., Zakładem Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE"
S.A., Fundacją Rodzinną POLAKSA, Fundacją Rodzinną EDUARDO oraz pozostałymi stronami
_osobami fizycznymi_ strategiczną umowę o współpracy oraz porozumienie wspólników
i akcjonariuszy _"Umowa"_.
Umowa ma charakter ramowy i określa zasady współpracy oraz harmonogram realizacji
przedsięwzięcia. Poszczególne etapy projektu będą realizowane sukcesywnie i będą wymagały
zawarcia odrębnych umów wykonawczych, podjęcia stosownych uchwał organów spółek oraz
spełnienia warunków wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
Przedmiotem Umowy jest określenie zasad współpracy zmierzającej do utworzenia i rozwoju
wyspecjalizowanej grupy technologicznej skoncentrowanej na rozwoju, wdrażaniu i komercjalizacji
zaawansowanych technologii w obszarze technologii kwantowych, sztucznej inteligencji,
cyberbezpieczeństwa oraz rozwiązań przeznaczonych dla sektora obronności i rynku dual-use.
W ramach realizacji przedsięwzięcia PHR Trade nabędzie 100% udziałów Sonovero od jej
dotychczasowych wspólników, nie później niż do 30 września 2026 r. Po nabyciu udziałów
Sonovero, PHR Trade będzie rozwijana jako podmiot odpowiedzialny za realizację projektu,
docelowo pod firmą PHR Quantum S.A. _"PHR Quantum"_.
Umowa zakłada wykorzystanie kompetencji technologicznych Sonovero R_D Sp. z o.o. oraz
doświadczenia biznesowego i kapitałowego Grupy Emitenta w celu stworzenia podmiotu
zdolnego do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, produkcyjnej i komercyjnej
na rynku krajowym oraz międzynarodowym.
W ramach realizacji Umowy strony uzgodniły następujący harmonogram działań obejmujący
w szczególności:
1_ nabycie przez PHR Trade 100% udziałów Sonovero R_D Sp. z o.o., do 30 września 2026
2_ zmianę nazwy PHR Trade na PHR Quantum S.A. _"PHR Quantum"_, do 23 sierpnia 2026
3_ dostosowanie struktury organizacyjnej i ładu korporacyjnego PHR Trade _PHR Quantum_
do realizacji przedsięwzięcia, w tym powołanie nowego Zarządu, do 30 września 2026
4_ przeprowadzenie działań kapitałowych w PHR Trade _docelowo PHR Quantum_, obejmujących
umorzenie 2.000.000 dotychczasowych akcji oraz emisję 5.200.000 nowych akcji o wartości
nominalnej 0,10 zł każda, przeznaczonych do objęcia przez osoby uczestniczące w realizacji
przedsięwzięcia oraz podmioty wskazane w niniejszej umowie do dnia 23 sierpnia 2026
5_ złożenie przez ZREMB, Fundację Rodzinną POLAKSA oraz Fundację Rodzinną EDUARDO,
działające niezależnie od siebie, ofert sprzedaży łącznie 3.837.200 posiadanych akcji
Emitenta oraz zawarcie odrębnych umów sprzedaży tych akcji z osobami będących wspólnikami
i osobami powiązanymi z Sonovero R_D Sp. z o.o. do dnia 23 sierpnia
6_ wdrożenie przez Emitenta programu motywacyjnego dla kluczowej kadry menedżerskiej
PHR w ramach którego Emitent wyemituje do 5.755.800 nowych akcji
7_ przygotowanie procesu pozyskania finansowania na rozwój działalności PHR Trade
_PHR Quantum_w tym docelowe dokapitalizowanie PHR Quantum z emisji akcji w ramach
oferty publicznej w kwocie do 40 mln zł przy czym wartość emisji zostanie ustalona
w procesie upublicznienia.
Rozwijane technologie obejmować będą między innymi systemy komunikacji kwantowej,
kryptografię postkwantową _PQC_, sensory kwantowe, rozwiązania z zakresu obliczeń
kwantowych, sztucznej inteligencji, zaawansowanego oprogramowania oraz infrastruktury
dedykowanej rozwiązaniom kwantowym. Rozwiązania te adresowane będą zarówno do klientów
komercyjnych, jak i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa oraz sektora
obronnego.
Zgodnie z założeniami Umowy rozwój przedsięwzięcia będzie realizowany etapowo. Docelowo
projekt zakłada pozyskanie kapitału na rozwój działalności poprzez wykorzystanie instrumentów
rynku kapitałowego oraz przeprowadzenie oferty publicznej i debiutu giełdowego PHR
Trade _PHR Quantum_
W ocenie Zarządu zawarcie Umowy stanowi jeden z kluczowych etapów realizacji strategii
Emitenta zakładającej rozwój działalności w sektorach zaawansowanych technologii o
strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa, cyfryzacji oraz przemysłu obronnego.
Realizacja projektu ma na celu stworzenie podmiotu posiadającego kompetencje w obszarach
o wysokim potencjale wzrostu oraz budowę trwałych przewag konkurencyjnych Grupy PHR
na rynku krajowym i zagranicznym.
Z uwagi na strategiczne znaczenie zawartej Umowy dla dalszego rozwoju Emitenta oraz
jej potencjalny wpływ na perspektywy działalności i wartość Grupy PHR, Zarząd Emitenta
uznał informację o jej zawarciu za informację poufną. W ocenie Zarządu realizacja
przedsięwzięcia może w długim terminie przyczynić się do rozszerzenia działalności
Grupy Emitenta o segment technologii kwantowych, sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwa,
a także zwiększenia potencjału badawczo-rozwojowego oraz budowy nowych źródeł przychodów.
Emitent będzie informował w formie raportów o kolejnych istotnych etapach realizacji
przedsięwzięcia.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RB: Zawarcie strategicznej umowy o współpracy i inwestycji w obszarze technologii kwantowych,
sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwa.
