| |
Zarząd G-DEVS S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent", "Spółka"_, w nawiązaniu do raportu
ESPI nr 26/2026 w sprawie otrzymania żądania zmiany porządku obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia _"ZWZ"_, zwołanego na dzień 24 sierpnia 2026 r. _skierowanego do Spółki
przez akcjonariuszy ["Uprawnieni Akcjonariusze"] posiadających łącznie 236.245 akcji
Spółki, reprezentujących 22,41 proc. kapitału zakładowego Spółki_, niniejszym ogłasza
o rozszerzeniu porządku obrad ZWZ.
Porządek obrad ZWZ został rozszerzony o następujące nowe punkty porządku obrad ZWZ:
_i_ wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami
wraz z wyborem uzupełniającym, w tym: a_ wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze
głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej wybranych
w drodze głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności
nadzorczych, b_ uzupełniające powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki przez Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Spółki _który otrzymał w porządku obrad ZWZ numer 13_ oraz _ii_
zmiana Statutu Spółki _który otrzymał w porządku obrad ZWZ numer 16_.
Dotychczasowe Punkty porządku obrad ZWZ numer 13 oraz numer 14 otrzymały odpowiednio
numer 14 oraz 15, zaś dotychczasowy punkt porządku obrad numer 15 otrzymał numer 17.
Emitent wskazuje jednocześnie, iż w przypadku realizacji wyboru członków RN Spółki
stosownie do punktu numer 13, punkty numer 14 oraz numer 15 staną się bezprzedmiotowe,
w konsekwencji czego punkt zgłoszony przez Uprawnionych Akcjonariuszy - jako dotyczący
w istocie tych samych spraw co nowe punkty 14 i 15, ale dalej idący - został przez
Emitenta wprowadzony do porządku obrad przed tymi punktami.
Emitent wskazuje, że do nowego porządku obrad numer 16 Uprawnieni Akcjonariusze przedłożyli
projekt proponowanej uchwały, która została wprowadzona do projektów uchwał ZWZ. W
zakresie nowego punktu porządku obrad 13 Uprawnieni Akcjonariusze nie przedłożyli
projektów uchwał, zaś wyłącznie uzasadnienie, które Emitent niniejszym przytacza:
"Na podstawie art. 385 §3 k.s.h., w zw. z art. 401 §1 k.s.h., w odniesieniu do pkt
I. 1 _tj. nowego punktu 13 ZWZ - przyp. Spółki_, wskazujemy następujące uzasadnienie:
Stosownie do art. 401 §1 zd. 1 k.s.h.: "Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący
co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych
spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. W spółce publicznej żądanie
powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed
wyznaczonym terminem zgromadzenia." Jednocześnie art. 385 §3 k.s.h. stanowi, że: "Na
wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego,
wybór rady nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe walne zgromadzenie w
drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy statut przewiduje inny sposób powołania
rady nadzorczej.
Uprawnieni Akcjonariusze posiadają łącznie 236.245 akcji Spółki, reprezentujących
22,41 proc. kapitału zakładowego Spółki, tym samym są uprawnieni do złożenia Żądania.
W ocenie Uprawnionych Akcjonariuszy, dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki
w drodze głosowania oddzielnymi grupami jest potrzebne dla zapewnienia pełnej realizacji
uprawnień akcjonariuszy przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych, a w
szczególności prawa mniejszości do uczestniczenia w kształtowaniu składu Rady Nadzorczej.
Instytucja wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami służy ochronie
interesów akcjonariuszy mniejszościowych oraz wzmacnia reprezentatywność organu nadzorczego
poprzez umożliwienie wyboru jego członków przez odrębnie utworzone grupy akcjonariuszy."
Emitent przekazuje w załączeniu zaktualizowane ogłoszenie o zwołaniu ZWZ, zaktualizowane
projekty uchwał oraz zaktualizowany formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
Klauzula RODO oraz Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z
tych akcji pozostaje bez zmian.
|
|
RB-W_ASO: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na
dzień 24 sierpnia 2026 r.
