| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
13 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-08-18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
IRON WOLF STUDIO S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zawarcie listu intencyjnego |
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 Rozporzdzenia MAR informacje poufne
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd Iron Wolf Studio S.A. z siedzibą w Katowicach [dalej: Spółka, Emitent] informuje
o zawarciu w dniu 18 sierpnia 2026 [KG2.1]r. listu intencyjnego z Pixel Trapps sp.
z o.o. z siedzibą w Rojewie [dalej odpowiednio: List Intencyjny, Pixel Trapps].
Przedmiotem Listu Intencyjnego jest określenie ram współpracy pomiędzy Emitentem i
Pixel Trapps w celu stworzenia studia gamingowego opartego na technologiach FinTech/Web3
[dalej: Transakcja].
Planowana Transakcja może zostać przeprowadzona, w zależności od ostatecznych ustaleń
stron dokonanych w toku dalszych negocjacji oraz wyników badania due diligence Pixel
Trapps, w jednej z następujących form:
1] poprzez objęcie przez wspólników Pixel Trapps akcji nowej emisji Emitenta w zamian
za wkład niepieniężny [aport] w postaci posiadanych udziałów w Pixel Trapps; albo
2] poprzez połączenie Emitenta oraz Pixel Trapps, przeprowadzone na podstawie planu
połączenia uzgodnionego przez właściwe organy obu spółek.
Szczegółowe warunki Transakcji, zasady współpracy stron, harmonogram działań oraz
zobowiązania i zaangażowanie kluczowych osób zostaną uregulowane w umowie inwestycyjnej,
która będzie zawierać również kwestie korporacyjne, operacyjne i personalne. W przypadku
realizacji Transakcji w formule wniesienia udziałów Pixel Trapps do Emitenta Zarząd
Pixel Trapps zobowiązał się do aktywnej koordynacji procesu z udziałowcami mniejszościowymi
w celu zapewnienia osiągnięcia minimalnego poziomu partycypacji określonego na co
najmniej 80% kapitału zakładowego Pixel Trapps.
List Intencyjny ustanawia zasady przeprowadzenia badania typu due diligence Pixel
Trapps [oraz w niezbędnym zakresie Emitenta], obejmującego w szczególności obszary
prawne, finansowe, podatkowe, technologiczne i biznesowe. Strony zobowiązały się do
udostępniania sobie niezbędnych informacji i dokumentów, wykorzystywania ich wyłącznie
na potrzeby oceny, negocjowania i realizacji Transakcji, a także do informowania się
o ustaleniach mogących mieć istotny wpływ na wyniki badania lub zasadność i warunki
Transakcji.
List Intencyjny przewiduje również okres wyłączności obowiązujący do dnia 31 grudnia
2026 r., z zastrzeżeniem możliwości jego wcześniejszego wygaśnięcia w przypadkach
określonych w Liście Intencyjnym. Naruszenie postanowień dotyczących wyłączności uprawnia
stronę, która nie naruszyła obowiązku zachowania wyłączności do dochodzenia naprawienia
szkody na zasadach ogólnych.
Strony będą dążyć do uzgodnienia ostatecznej treści i zawarcia Umowy Inwestycyjnej
do dnia 30 listopada 2026 r., z zastrzeżeniem, że termin ten może zostać przedłużony
w drodze pisemnego uzgodnienia Stron.
Realizacja Transakcji, w tym zawarcie i/lub wykonanie umowy inwestycyjnej, będzie
uzależniona w szczególności od uzyskania satysfakcjonującego wyniku due diligence,
uzyskania wymaganych zgód korporacyjnych po stronie każdej ze stron oraz przygotowania
wycen, sprawozdań i innych dokumentów umożliwiających pokrycie podwyższonego kapitału
zakładowego Emitenta wkładem niepieniężnym w postaci udziałów Pixel Trapps lub przeprowadzenia
planu połączenia.
List Intencyjny ma charakter niewiążący w zakresie obowiązku przeprowadzenia Transakcji
oraz zawarcia umowy inwestycyjnej. Charakter prawnie wiążący mają postanowienia Listu
Intencyjnego dotyczące w szczególności wyłączności, poufności, kosztów, zakazu cesji,
prawa właściwego oraz jurysdykcji.
Emitent będzie informował rynek o dalszych istotnych etapach procesu, w szczególności
o zawarciu umowy inwestycyjnej, kluczowych parametrach Transakcji oraz realizacji
czynności korporacyjnych związanych z przyjętą strukturą Transakcji.
Zarząd Spółki zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może
mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta
oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych
w alternatywnym systemie obrotu.
Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Bartosz Pluta - Prezes Zarządu
|
|
|
RB_ASO: Zawarcie listu intencyjnego
