| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
|
Raport bieżący nr |
13 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-08-19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
| |
HiProMine S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki HiProMine S.A. na
dzień 15 września 2026 roku
|
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Inne uregulowania |
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd spółki HiProMine Spółka Akcyjna z siedzibą w Robakowie _dalej: "Spółka" lub
"Emitent"_ niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta,
które odbędzie się w dniu 15 września 2026 roku w Poznaniu _61-730 Poznań_, przy ul.
Młyńskiej 12 _róg ul. Feliksa Nowowiejskiego_ w Centrum Konferencyjnym M12 Conference
Center _sala 225, piętro 2_. Początek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
został wyznaczony na godz. 10:00.
Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał; sporządzenie listy obecności.
4. Ustalenie liczby członków Komisji Skrutacyjnej i powołania członków Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
6. Przedstawienie przez Zarząd sytuacji finansowej Spółki oraz ekonomicznego uzasadnienia
planowanego podwyższenia kapitału zakładowego i emisji akcji serii T.
7. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie _i_ uchylenia uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki z dnia 21 maja 2026 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii S w trybie subskrypcji prywatnej,
pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji
serii S oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii S do obrotu na rynku NewConnect,
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jako alternatywny
system obrotu, upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii S w depozycie
papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
z siedzibą w Warszawie oraz _ii_ uchylenia § 1. ust. 1 uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki z dnia 21 maja 2026 roku w sprawie zmiany Statutu i upoważnienia
Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu spółki HiProMine S.A.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji
akcji serii T w trybie subskrypcji zamkniętej _z prawem poboru dla dotychczasowych
akcjonariuszy i wyznaczeniem dnia prawa poboru na dzień 23 września 2026 roku_ oraz
ubiegania się o wprowadzenie akcji serii T do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jako alternatywny system obrotu,
upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii T w depozycie papierów wartościowych
prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie
oraz zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego
Statutu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.
11. Zamknięcie posiedzenia.
[Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia od godz. 09:15].
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, projekty
uchwał, a także wzór pełnomocnictwa oraz formularza do wykonywania prawa głosu przez
pełnomocnika wraz z informacją o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów znajdują
się w załącznikach do niniejszego raportu.Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy
o ofercie - informacje bieżące i okresowe
|
|
| |
Załączniki |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Plik |
Opis |
|
| |
[1]_Treść_ogłoszenia NWZA_15092026.pdf |
[1] Załącznik nr 1 do raportu ESPI nr 13/2026: Treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia HiProMine S.A. na dzień 15.09.2026 r
|
|
| |
[2] Projekty uchwał_15092026.pdf |
[2] Załącznik nr 2 do raportu ESPI nr 13/2026: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie HiProMine S.A. zwołane na dzień 15.09.2026 r.
|
|
| |
[3]_Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika_15092026.pdf |
[3] Załącznik nr 3 do raportu ESPI nr 13/2026: Formularz do wykonywania prawa głosu
przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HiProMine S.A. w dniu 15.09.2026
r.
|
|
| |
[4] Informacje o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów_15092026.pdf |
[4] Załącznik nr 4 do raportu ESPI nr 13/2026: Informacja o ogólnej liczbie akcji
w spółce i liczbie głosów z tych akcji na dzień ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia HiProMine S.A. w dniu 15.09.2026 r.
|
|
| |
[5] Wzór pełnomocnictwa_15092026.pdf |
[5] Załącznik nr 5 do raportu ESPI nr 13/2026: Wzór pełnomocnictwa do udziału i wykonywania
prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HiProMine S.A. w dniu 15.09.2026
r..
|
|
RB-W_ASO: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki HiProMine S.A. na
dzień 15 września 2026 roku
