| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
|
Raport bieżący nr |
38 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-08-26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
| |
DEFENCE.HUB S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zgłoszenie żądania uprawnionego akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku
obrad oraz zgłoszenie uprawnionego akcjonariusza nowych projektów uchwał objętych
porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 16 września
2026 roku
|
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Inne uregulowania |
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd Defence.Hub S.A. ["Emitent, "Spółka"] informuje, iż w dniu 26 sierpnia 2026
roku otrzymał od uprawnionego akcjonariusza Spółki - Taurus Foundation Fundacji Rodzinnej
["Akcjonariusz"], reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego
Spółki, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych żądanie umieszczenia w
porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 16 września
2026 roku następujących punktów porządku obrad:
1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Spółki.
W w/w żądaniu Akcjonariusz wskazał, iż wymieniony punkt porządku obrad powinien zostać
umieszczony po punkcie 13 ogłoszonego w dniu 20 sierpnia 2026 roku porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 16 września 2026 roku i
zaproponował następujący zmieniony porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego
zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025,
sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025 oraz sprawozdania z działalności Rady
Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025 wraz z oceną sprawozdania finansowego oraz
oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.
6. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2025.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2025.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
Spółki za rok obrotowy 2025 wraz z oceną sprawozdania finansowego oraz oceną sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki
powołanych w drodze kooptacji.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Spółki.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Ponadto Akcjonariusz na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych zgłosił nowy
projekt uchwały objętej punktem 4 porządku obrad, tj. uchwały nr 2 w sprawie przyjęcia
porządku obrad. W/w uchwała objęta jest także punktem 4 zaproponowanego przez Akcjonariusza
nowego porządku obrad.
Zgłoszone przez Akcjonariusza projekty uchwał oraz nowy formularz pełnomocnictwa uwzględniający
zgłoszone projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu.
Emitent podejmie działania przewidziane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa
w zakresie przedmiotowego żądania.
|
|
| |
Załączniki |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Plik |
Opis |
|
| |
Defence Hub Uzupełniające projekty uchwał.pdf |
Defence.Hub_Uzupełniające projekty uchwał |
|
| |
Defence Hub ZWZ Formularz pełnomocnictwa.pdf |
Defence.Hub_ZWZ_Formularz pełnomocnictwa |
|
RB-W_ASO: Zgłoszenie żądania uprawnionego akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku
obrad oraz zgłoszenie uprawnionego akcjonariusza nowych projektów uchwał objętych
porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 16 września
2026 roku
