| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
12 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-09-04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
MILITARY GROUP S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zawarcie Umowy Inwestycyjnej przez podmiot zależny Emitenta w sprawie nabycia 100
% udziałów w Spółce z branży technologii obronnych
|
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Temat: Zawarcie umowy inwestycyjnej przez podmiot zależny Emitenta w sprawie nabycia
100% udziałów w spółce z branży technologii obronnych
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Military Group S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent"_ informuje, iż w dniu
4 września 2026 roku powziął informację o zawarciu przez podmiot zależny Emitenta,
tj. BIZGATE - AVIATION S.A. z siedzibą w Iławie _"Inwestor"_, umowy inwestycyjnej
_"Umowa Inwestycyjna"_ z z właścicielami _"Partnerzy"_ spółki AIR ROBOTICS PROJEKT
sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym _"Spółka"_.
Zawarcie Umowy Inwestycyjnej stanowi realizację założeń przedstawionych przez Emitenta
w raporcie bieżącym z dnia 27 sierpnia 2026 roku dotyczącego zawarcia listu intencyjnego
w sprawie potencjalnego nabycia przez BIZGATE - AVIATION S.A. 100% udziałów w Spółce.
Zgodnie z postanowieniami Umowy Inwestycyjnej, Strony uzgodniły dokonanie inwestycji
polegającej na nabyciu przez Inwestora 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki,
w zamian za objęcie przez Partnerów akcji wyemitowanych przez Inwestora w ramach podwyższenia
jego kapitału zakładowego.
W ramach planowanej transakcji Inwestor zobowiązał się do podwyższenia kapitału zakładowego
w drodze emisji prywatnej 15.454.600 _piętnaście milionów czterysta pięćdziesiąt cztery
tysiące sześćset_ akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda
i cenie emisyjnej 0,11 zł za akcję. Łączna wartość nominalna emitowanych akcji wyniesie
1.545.460,00 zł, natomiast łączna wartość emisyjna wyniesie 1.700.006,00 zł. Wszystkie
emitowane akcje zostaną zaoferowane i objęte przez Partnerów.
Pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego nastąpi poprzez wniesienie przez Partnerów
wkładu niepieniężnego w postaci 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki nie później
niż do dnia 31 grudnia 2026 roku.
Spółka prowadzi działalność w zakresie projektowania, badań i rozwoju _R_D_, produkcji,
w tym produkcji seryjnej, oraz wsparcia eksploatacyjnego i serwisowego bezzałogowych
statków powietrznych _UAV_, platform lądowych _UGV_ oraz zaawansowanych systemów autonomicznych.
W ramach działalności Spółka rozwija m.in. technologie dotyczące taktycznych systemów
bezzałogowych klasy FPV, systemów wizji maszynowej i pokładowej sztucznej inteligencji
_Edge AI_, systemów optoelektronicznych i termowizyjnych oraz specjalistycznych platform
bezzałogowych.
W opinii Zarządu Emitenta zawarcie Umowy Inwestycyjnej stanowi istotny etap realizacji
strategii Grupy Kapitałowej Military Group S.A. w zakresie rozwoju kompetencji i zwiększania
skali działalności w obszarze technologii obronnych oraz bezzałogowych systemów autonomicznych.
Planowana inwestycja umożliwi Grupie Kapitałowej rozszerzenie działalności o kompetencje
Spółki w zakresie projektowania, rozwoju i produkcji systemów UAV, UGV oraz rozwiązań
autonomicznych.
Emitent będzie informował w formie odrębnych raportów bieżących o kolejnych istotnych
etapach realizacji inwestycji, w tym o podjęciu uchwał dotyczących podwyższenia kapitału
zakładowego Inwestora oraz o finalizacji transakcji nabycia udziałów Spółki.
|
|
|
RB_ASO: Zawarcie Umowy Inwestycyjnej przez podmiot zależny Emitenta w sprawie nabycia 100
% udziałów w Spółce z branży technologii obronnych
