| |
Zarząd Polska Grupa Hutnicza S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent"_, w nawiązaniu
do treści raportu bieżącego ESPI nr 23/2026 z dnia 17 sierpnia 2026 roku, w którym
Emitent informował o m.in. ustaleniu szczegółowych warunków podwyższenia kapitału
zakładowego Emitenta w drodze emisji akcji obejmowanych w zamian za wkład niepieniężny
w postaci udziałów Andoria sp. z o.o. z siedzibą w Andrychowie _"Andoria"_ i Huty
Małapanew sp. z o.o. z siedzibą w Ozimku _"Huta Małapanew"_, informuje o otrzymaniu
w dniu 7 września 2026 r. raportów niezależnego biegłego rewidenta z potwierdzenia
wycen wartości godziwej udziałów stanowiących wartość godziwą przedsiębiorstwa Huta
Małapanew i Andorii _"Raporty z wyceny"_.
Zgodnie z wycenami i Raportami z wycen, wartość godziwa wszystkich udziałów:
a_ Andoria została określona i potwierdzona na kwotę 1.178.979,28 zł _jeden milion
sto siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 28/100_;
b_ Huta Małapanew została określona i potwierdzona na kwotę 101.704.964,60 zł _sto
jeden milionów siedemset cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote 60/100_.
Wyceny, wraz z Raportami z wycen, będą stanowić podstawę do przeprowadzenia transakcji,
w ramach której Emitent wyemituje 33.333.333 nowych akcji na okaziciela, które obejmie
RSJ Fundacja Rodzinna z siedzibą w Katowicach _RFR: 779_ w zamian za wkład niepieniężny
aport w postaci:
a_ udziałów w kapitale zakładowym spółki Andoria stanowiących 100% udziałów w kapitale
zakładowym Andoria tj. 25.000 _dwadzieścia pięć tysięcy_ udziałów w Andoria;
b_ udziałów w kapitale zakładowym spółki Huta Małapanew stanowiących 100% udziałów
w kapitale zakładowym Huta Małapanew tj. 208.400 _dwieście osiem tysięcy czterysta_
udziałów w Huta Małapanew.
W wyniku planowanej transakcji Andoria oraz Huta Małapanew staną się spółkami w 100%
zależnymi od Emitenta.
Wyceny oraz Raporty z wycen, o których mowa powyżej, stanowią załączniki do niniejszego
raportu.
|
|
RB-W_ASO: Otrzymanie pozytywnych opinii biegłego rewidenta w zakresie wyceny wartości godziwej
udziałów Andoria sp. z o.o. oraz Huta Małapanew sp. z o.o.
