| |
Zarząd Cosma S.A. z siedzibą w Magnuszewie [dalej: "Spółka"] niniejszym informuje
o wprowadzeniu zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
zwołanego na dzień 28 września 2026 r. na godz. 10:00 w Magnuszewie.
Wprowadzenie zmian do porządku obrad nastąpiło w wyniku skierowania do Spółki w ustawowym
terminie żądania umieszczenia określonej sprawy w porządku obrad, w trybie art. 401
§ 1 kodeksu spółek handlowych, wystosowanego przez akcjonariusza reprezentującego
co najmniej 1/20 kapitału zakładowego, tj. PAAT FUNDACJA RODZINNA z siedzibą w Radomiu
[dalej: "PAAT"], posiadającą 7,16% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów. Żądanie
było uzasadnione, lecz nie zawierało projektu uchwały.
PAAT zawnioskowała punkt porządku obrad o treści "Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie przez COSMA S.A. z PAAT Fundacją Rodzinną aneksu nr 2 do umowy pożyczki
z dnia 28 października 2024 r. oraz aneksu nr 2 do umowy cesji wierzytelności przyszłych
stanowiącej zabezpieczenie tej umowy pożyczki", wnosząc o umieszczenie tej sprawy
jako punktu 10 porządku obrad. Zgodnie z uzasadnieniem akcjonariusza, przedmiotem
aneksu nr 2 do umowy pożyczki z dnia 28 października 2024 r. [której kwota, po zmianie
aneksem z dnia 28 kwietnia 2025 r., wynosi 3.000.000,00 zł] ma być wyłącznie przedłużenie
terminu spłaty pożyczki z dnia 31 grudnia 2026 r. do dnia 31 grudnia 2027 r., przy
pozostawieniu pozostałych warunków bez zmian, natomiast aneks nr 2 do umowy cesji
wierzytelności przyszłych Spółki wobec czterech kontrahentów, stanowiącej zabezpieczenie
tej pożyczki, ma dostosować postanowienia zabezpieczenia do wydłużonego okresu finansowania.
PAAT jest podmiotem powiązanym z Panem Piotrem Stępniewskim - Wiceprezesem Zarządu
Spółki, a z uwagi na charakter czynności oraz art. 15 § 1 w zw. z art. 17 § 1 i §
2 kodeksu spółek handlowych zasadne jest przedstawienie tej sprawy Walnemu Zgromadzeniu
w celu podjęcia uchwały wyrażającej zgodę na zawarcie wskazanych aneksów.
Zarząd Spółki po zapoznaniu się z uzasadnieniem akcjonariusza, pozytywnie ustosunkował
się do przedłożonego wniosku, wprowadzając żądaną sprawę jako punkt 10 porządku obrad,
zmieniając jednocześnie oznaczenie dotychczasowego punktu 10 porządku obrad ["Zamknięcie
obrad Walnego Zgromadzenia"] na punkt 11, umożliwiając tym samym akcjonariuszom głosowanie
podczas Walnego Zgromadzenia nad tą sprawą. Wobec braku projektu uchwały w żądaniu
akcjonariusza, Zarząd Spółki przedstawił własny projekt uchwały do tego punktu porządku
obrad.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z uzupełnionym porządkiem obrad, zmieniony
dokument z projektami uchwał oraz zmieniony formularz do głosowania przez pełnomocnika.
W związku ze zmianą porządku obrad, zmianie uległa treść uchwały w przedmiocie przyjęcia
porządku obrad. Pozostałe dokumenty pozostają bez zmian.
|
|
RB-W_ASO: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego
na dzień 28 września 2026 roku
