| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
3 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-09-22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Ludus S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych oraz otrzymanie propozycji dotyczącej dalszego
kierunku rozwoju Emitenta
|
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd LUDUS S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka", "Emitent"_ informuje, że podjął
decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych dotyczących dalszego rozwoju
Emitenta, jego przyszłego profilu działalności oraz możliwości pozyskania przez Spółkę
nowych aktywów i działalności operacyjnej.
Decyzja o rozpoczęciu przeglądu została podjęta w szczególności w związku ze zmianami
w strukturze właścicielskiej Spółki oraz otrzymaniem przez Emitenta od jego większościowego
akcjonariusza - K5.Investments sp. z o.o. - koncepcji dalszego rozwoju LUDUS S.A.,
zakładającej docelową transformację Emitenta w grupę kapitałową rozwijającą działalność
pod marką SANDELA.
Jednym z przedstawionych Spółce kierunków jest pozyskanie aktywów i działalności związanych
z projektem SANDELA 55 oraz biznesem prowadzonym pod marką Twój Glamping.
Biznes ten koncentruje się na szeroko rozumianym segmencie turystyki i wypoczynku,
w szczególności na rozwoju infrastruktury glampingowej oraz projektów związanych z
krótkoterminowym zakwaterowaniem i wypoczynkiem. Działalność Twój Glamping obejmuje
w szczególności projektowanie, produkcję, dostawę i montaż całorocznych obiektów glampingowych,
w tym kompleksowych rozwiązań umożliwiających tworzenie gotowych obiektów noclegowych.
Projekt SANDELA 55 ma natomiast stanowić element rozwoju działalności związanej z
aktywami turystycznymi i noclegowymi.
Według informacji i założeń przedstawionych Emitentowi przez większościowego akcjonariusza,
łączna wartość biznesu i aktywów rozważanych do wniesienia do Spółki jest obecnie
wstępnie szacowana na około 44 mln zł.
Zarząd Emitenta podkreśla, że wskazana wartość ma na obecnym etapie charakter wyłącznie
orientacyjny i nie stanowi ostatecznej wartości transakcyjnej ani wyceny zaakceptowanej
przez Spółkę.
Jednym z podstawowych elementów dalszego procesu będzie przeprowadzenie odpowiednich
analiz oraz sporządzenie profesjonalnej wyceny aktywów i działalności będących potencjalnym
przedmiotem transakcji. Dopiero wyniki tych prac będą mogły stanowić podstawę do określenia
wartości ewentualnej transakcji oraz ustalenia jej ostatecznych parametrów.
Rozważana koncepcja zakłada, że pozyskanie wskazanego biznesu i aktywów mogłoby nastąpić
w drodze transakcji kapitałowej, której jednym z możliwych elementów byłaby emisja
nowych akcji Emitenta. Na dzień publikacji niniejszego raportu nie zostały jednak
ustalone ani zatwierdzone ostateczne warunki takiej transakcji, w tym wartość aktywów,
liczba nowych akcji, ich cena emisyjna ani ostateczna struktura transakcji.
W ramach rozpoczętego przeglądu Zarząd zamierza przeanalizować przedstawioną koncepcję
pod względem prawnym, finansowym, biznesowym i korporacyjnym, jak również ocenić jej
potencjalny wpływ na sytuację majątkową, kapitałową i operacyjną Emitenta.
Intencją Zarządu jest w szczególności ocena możliwości przekształcenia LUDUS S.A.
ze spółki o ograniczonej obecnie skali działalności w podmiot posiadający realne aktywa
operacyjne i rozwijający działalność gospodarczą w ramach określonego segmentu rynku.
Przegląd obejmie także analizę możliwości rozwoju Spółki jako podmiotu dominującego
grupy kapitałowej działającej pod marką SANDELA, potencjalnej zmiany firmy Emitenta
oraz dalszego rozwoju działalności poprzez pozyskiwanie kolejnych aktywów i projektów
związanych z segmentem turystycznym, wypoczynkowym i noclegowym.
Zarząd będzie również analizował wpływ potencjalnej transakcji na kapitały własne
Spółki oraz możliwość osiągnięcia przez Emitenta parametrów finansowych i organizacyjnych
umożliwiających w przyszłości zaprzestanie spełniania kryteriów kwalifikujących Spółkę
do segmentu NewConnect Alert oraz - po spełnieniu wszystkich wymaganych warunków -
zmianę systemu notowań akcji Emitenta.
Na dzień publikacji niniejszego raportu Zarząd nie podjął wiążącej decyzji dotyczącej
realizacji opisanej powyżej transakcji, pozyskania wskazanych aktywów, emisji nowych
akcji ani wyboru ostatecznego wariantu dalszego rozwoju Spółki.
Realizacja któregokolwiek z analizowanych wariantów będzie uzależniona w szczególności
od wyników prowadzonych analiz, potwierdzenia wartości aktywów przez odpowiednią wycenę,
ustalenia struktury i warunków transakcji oraz uzyskania wymaganych zgód korporacyjnych
i spełnienia wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
Zarząd Emitenta będzie informował o kolejnych istotnych etapach przeglądu opcji strategicznych
oraz o podjęciu ewentualnych wiążących decyzji w odrębnych raportach bieżących, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
|
|
|
RB_ASO: Rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych oraz otrzymanie propozycji dotyczącej dalszego
kierunku rozwoju Emitenta
