| |
Pan Łukasz Bajno, Prezes Zarządu Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
[dalej: Spółka], działając na podstawie art. 397ą w związku z art. 369 § 5 oraz art.
402ą Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 30 października
2026 r. na godz. 10.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się
w lokalu Kancelarii Notarialnej Jadwigi Zacharzewskiej w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej
18 lok. 425, 00-052 Warszawa.
Stosownie do art. 369 § 5 Kodeksu spółek handlowych ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia zawiera złożone akcjonariuszom Spółki w dniu 2 października 2026
r. oświadczenie Pana Łukasza Bajno, jedynego członka Zarządu Spółki, o rezygnacji
z członkostwa w Zarządzie Spółki oraz z funkcji Prezesa Zarządu. Zgodnie z art. 369
§ 5 Kodeksu spółek handlowych rezygnacja jest skuteczna z dniem następującym po dniu,
na który zwołano Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, tj. z dniem 31 października 2026
r.
W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór formularza do wykonywania prawa
głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika, oświadczenie o rezygnacji
z członkostwa w Zarządzie Spółki oraz klauzula informacyjna RODO.
|
|
RB-W_ASO: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Rose Projects S.A. w trybie art.
369 § 5 KSH wraz z projektami uchwał oraz rezygnacją osoby zarządzającej
