| |
Zarząd Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka", "Emitent"_, w nawiązaniu
do raportu bieżącego ESPI nr 22/2026 z dnia 16 września 2026 r. w sprawie zawarcia
umowy przedwstępnej objęcia akcji, informuje, że w dniu 30 października 2026 r. podjął,
w formie protokołu notarialnego, uchwałę nr 1/2026 w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy
prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki _"Uchwała Emisyjna"_, a także uchwałę nr 2/2026
w sprawie ustalenia i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
Na podstawie Uchwały Emisyjnej kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony z kwoty
3.157.414,20 zł do kwoty nie mniejszej niż 3.190.414,20 zł i nie większej niż 3.307.414,20
zł, tj. o kwotę nie mniejszą niż 33.000,00 zł i nie większą niż 150.000,00 zł, w drodze
emisji nie mniej niż 330.000 i nie więcej niż 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela
serii L o wartości nominalnej 0,10 zł każda _"Akcje Serii L"_.
Najważniejsze warunki emisji Akcji Serii L:
- cena emisyjna jednej Akcji Serii L wynosi 0,30 zł; cena została ustalona za zgodą
Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną uchwałą nr 1/10/2026 z dnia 22 października 2026 r.;
- Akcje Serii L zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej _art. 431 § 2 pkt
1 Kodeksu spółek handlowych_, skierowanej do mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych
w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej, niebędących inwestorami kwalifikowanymi,
bez obowiązku sporządzenia prospektu lub innego dokumentu ofertowego;
- dotychczasowi akcjonariusze Spółki zostali pozbawieni prawa poboru Akcji Serii L
w całości, za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną ww. uchwałą nr 1/10/2026;
- Akcje Serii L zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi, wniesionymi w całości
przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego;
- umowy objęcia Akcji Serii L zostaną zawarte nie później niż w terminie 6 miesięcy
od dnia podjęcia Uchwały Emisyjnej;
- Akcje Serii L uczestniczą w dywidendzie na zasadach określonych w § 1 ust. 5 Uchwały
Emisyjnej;
- Spółka będzie ubiegać się o dematerializację Akcji Serii L w Krajowym Depozycie
Papierów Wartościowych S.A. oraz o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie
obrotu na rynku NewConnect.
Uchwała Emisyjna została podjęta w terminie wynikającym z umowy przedwstępnej objęcia
akcji, o której Spółka informowała w raporcie ESPI nr 22/2026, zmienionej aneksem
nr 1 z dnia 30 września 2026 r., na mocy którego termin na podjęcie uchwały emisyjnej
został przedłużony z 30 września 2026 r. do 31 października 2026 r. Zgodnie z umową
przedwstępną Spółka zaoferuje Inwestorowi objęcie nie mniej niż 330.000 Akcji Serii
L, a wpłacona przez Inwestora zaliczka w kwocie 99.000 zł zostanie zaliczona na poczet
ceny emisyjnej z chwilą zawarcia umowy objęcia akcji. Górna granica emisji pozwala
Spółce zaoferować Akcje Serii L również innym inwestorom. Środki pozyskane z emisji
zostaną przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności i rozwoju Spółki.
Zmiana Statutu Spółki wynikająca z Uchwały Emisyjnej stanie się skuteczna z chwilą
jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Po zawarciu umów
objęcia Akcji Serii L Zarząd złoży oświadczenie o wysokości objętego kapitału zakładowego
i dookreśleniu jego wysokości w Statucie Spółki _art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431
§ 7 Kodeksu spółek handlowych_. O zakończeniu subskrypcji Akcji Serii L Spółka poinformuje
odrębnym raportem.
Treść uchwał nr 1/2026 i 2/2026 Zarządu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załącznik:
Treść uchwał nr 1/2026 i 2/2026 Zarządu Ovid Works S.A. z dnia 30 października 2026
r.
Podpisy osób reprezentujących spółkę:
30.10.2026 - Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu
|
|
RB-W_ASO: Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego
w drodze emisji akcji serii L
