| |
Zarząd Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie _"Emitent", "Spółka Przejmująca"_ informuje,
że 30 października 2026 r. uzgodnił i podpisał z Inventro S.A. z siedzibą w Białymstoku
_KRS 0001018511, "Spółka Przejmowana"_ plan połączenia _"Plan Połączenia"_.
Połączenie nastąpi przez przejęcie, na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH: cały majątek
Spółki Przejmowanej przejdzie na Emitenta w zamian za akcje Emitenta wydane akcjonariuszom
Spółki Przejmowanej. Połączenie nastąpi z dniem wpisu do rejestru przedsiębiorców
KRS właściwego według siedziby Emitenta _"Dzień Połączenia"_. Spółka Przejmowana zostanie
rozwiązana bez likwidacji z dniem wykreślenia z KRS.
Kapitał zakładowy Emitenta wzrośnie z 952.000,20 zł do 8.004.843,40 zł, czyli o 7.052.843,20
zł. Nastąpi to przez emisję 70.528.432 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości
nominalnej 0,10 zł każda, przeznaczonych dla akcjonariuszy Spółki Przejmowanej.
Stosunek wymiany akcji ustalono na 1 : 676, czyli za każdą akcję Inventro S.A. akcjonariusz
otrzyma 676 akcji Emitenta. Wartość Emitenta określono na 3.071.252,18 zł _pkt 3.7.1
Planu Połączenia_, a wartość Inventro S.A. na 22.745.244,87 zł _pkt 3.7.2 Planu Połączenia_.
Stosunek wymiany wynikający z wycen _1 : 675,763368_ zaokrąglono w górę do liczby
całkowitej _pkt 3.8 Planu Połączenia_. Dopłat pieniężnych nie przewidziano.
Akcje serii J będą uczestniczyć w zysku Emitenta od Dnia Połączenia. Plan nie przewiduje
szczególnych uprawnień _art. 499 § 1 pkt 5 KSH_ ani szczególnych korzyści dla członków
organów łączących się spółek lub innych osób _art. 499 § 1 pkt 6 KSH_.
Po rejestracji połączenia kapitał zakładowy Emitenta będzie się dzielił na 80.048.434
akcje. Dotychczasowi akcjonariusze Inventro S.A. będą mieli łącznie ok. 88,1% kapitału
zakładowego, a dotychczasowi akcjonariusze Emitenta ok. 11,9%.
Połączenie wymaga uchwał walnych zgromadzeń obu spółek oraz wpisu do KRS. O zwołaniu
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które ma podjąć uchwałę w sprawie połączenia,
Emitent poinformuje odrębnym raportem.
Zgodnie z art. 500 § 2ą KSH Plan Połączenia jest dostępny od 30 października 2026
r. na stronach internetowych moonlit.games _Emitent_ i inventro.co _Inventro S.A._.
Będzie tam dostępny nieprzerwanie do zakończenia walnego zgromadzenia, które podejmie
uchwałę o połączeniu. Załączniki do Planu Połączenia zostaną złożone wraz z nim w
sądzie rejestrowym. Plan Połączenia Emitent przekazuje w załączeniu do raportu.
|
|
RB-W_ASO: Uzgodnienie i podpisanie planu połączenia Moonlit SA z Inventro SA
