| |
Zarząd spółki Wakepark S.A. _"Spółka", "Emitent"_ z siedzibą we Wrocławiu informuję,
iż w dniu 9 czerwca 2014 roku otrzymał żądanie od akcjonariusza Spółki, tj. Macieja
Jarzębowskiego _"Akcjonariusz"_, działającego na podstawie art. 401 §1 k.s.h., reprezentującego
co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, dotyczące uzupełnienia porządku
obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 roku. Uzupełnienie
porządku obrad dotyczyło następujących punktów obrad:
1. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji
akcji serii F z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany
Statutu.
2. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie
do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu _rynek NewConnect_ akcji serii F oraz praw
do akcji serii F oraz dematerializacji akcji serii F oraz praw do akcji serii F.
3. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję
akcji serii G z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami
spółki na dzień 18 lipca 2014 roku _dzień prawa poboru_ oraz w sprawie zmiany Statutu
Spółki.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu w związku z upoważnieniem Zarządu do
podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz przyznaniem Zarządowi
prawa do wyłączenia prawa poboru.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu
jednolitego Statutu Spółki.
W związku z powyższym, Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 §2 k.s.h.,
informuje, iż porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na
dzień 30 czerwca 2014 roku ulega zmianie poprzez dodanie punktów 12-16 i wyglądać
będzie następująco:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego
zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji
powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2013,
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 oraz
skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2013,
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania
przez nich obowiązków za rok 2013 r.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania
przez nich obowiązków za rok 2013 r.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego
w drodze emisji akcji serii F z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru
oraz zmiany Statutu.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na ubieganie się
o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu _rynek NewConnect_ akcji
serii F oraz praw do akcji serii F oraz dematerializacji akcji serii F oraz praw do
akcji serii F.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję
akcji serii G z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami
spółki na dzień 18 lipca 2014 roku _dzień prawa poboru_ oraz w sprawie zmiany Statutu
Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu w związku z upoważnieniem Zarządu do
podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz przyznaniem Zarządowi
prawa do wyłączenia prawa poboru.
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu
jednolitego Statutu Spółki.
17. Wolne głosy oraz wnioski.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu Zarząd Wakepark S.A. ponownie przekazuje zaktualizowaną treść ogłoszenia
o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami wszystkich uchwał oraz
formularzem do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika i wzorem pełnomocnictwa.
Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 4_ oraz §6 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego
Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie
obrotu na rynku NewConnect"
|
|
RB-W_ASO: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza
